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Residente de Las Vegas de 57 años acusado de presunta participación en fraude CoinDeal de 45 millones de dólares: Departamento de Justicia
Meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores acusó a ocho personas presuntamente involucradas en orquestar el fraude CoinDeal de 45 millones de dólares, el Departamento de Justicia tomó medidas contra otra parte. Bryan Lee, residente de Las Vegas de 57 años, ha sido acusado de conspirar con el principal sospechoso que se cree está detrás de la estafa que defraudó a más de 10.000 inversores. La declaración del Departamento de Justicia acusó a Lee de trabajar con Neil Chandran y otros involucrados para defraudar a los inversores a través de una de las empresas controladas por Chandran. Chandran estaba detrás de varias empresas afiliadas a Metaverse, incluidas Free Vi Lab, ViDelivery Inc. y ViMarket Inc., que crearon...
Residente de Las Vegas de 57 años acusado de presunta participación en fraude CoinDeal de 45 millones de dólares: Departamento de Justicia
Meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores acusó a ocho personas presuntamente involucradas en orquestar el fraude CoinDeal de 45 millones de dólares, el Departamento de Justicia tomó medidas contra otra parte.
Bryan Lee, residente de Las Vegas de 57 años, ha sido acusado de conspirar con el principal sospechoso que se cree está detrás de la estafa que defraudó a más de 10.000 inversores.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Como se alega además, Lee era el propietario nominal y director de ViMarket y recibió instrucciones de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversionistas recibidos en las cuentas bancarias de ViMarket. Lee y Chandran supuestamente malversaron millones de dólares de fondos de los inversionistas y los gastaron en autos de lujo y bienes raíces". – lee el comunicado.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
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