Suche
Mein Konto
57-aastasele Las Vegase elanikule esitati süüdistus väidetavas seotuses 45 miljoni dollari suuruses CoinDeali pettuses: DOJ
Kuud pärast seda, kui väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas süüdistuse kaheksale inimesele, kes olid väidetavalt seotud 45 miljoni dollari suuruse CoinDeali pettuse korraldamisega, on justiitsministeerium võtnud meetmeid teise osapoole vastu. 57-aastasele Las Vegase elanikule Bryan Leele esitati süüdistus vandenõus peamise kahtlusalusega, kes arvatakse olevat pettuse taga, mis pettis üle 10 000 investori. Justiitsministeeriumi avalduses süüdistati Leed koostöös Neil Chandrani ja teiste asjaosalistega, et petta investoreid ühe Chandrani kontrollitava ettevõtte kaudu. Chandran oli mitme Metaverse'iga seotud ettevõtte taga, sealhulgas Free Vi Lab, ViDelivery Inc ja ViMarket Inc., mis lõid ...
57-aastasele Las Vegase elanikule esitati süüdistus väidetavas seotuses 45 miljoni dollari suuruses CoinDeali pettuses: DOJ
Kuud pärast seda, kui väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas süüdistuse kaheksale inimesele, kes olid väidetavalt seotud 45 miljoni dollari suuruse CoinDeali pettuse korraldamisega, on justiitsministeerium võtnud meetmeid teise osapoole vastu.
57-aastasele Las Vegase elanikule Bryan Leele esitati süüdistus vandenõus peamise kahtlusalusega, kes arvatakse olevat pettuse taga, mis pettis üle 10 000 investori.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Nagu edasi väideti, oli Lee ViMarketi nominaalne omanik ja direktor ning sai Chandranilt juhised, kuidas ViMarketi pangakontodele laekunud investori raha välja maksta. Väidetavalt kasutasid Lee ja Chandran miljoneid dollareid investorite vahendeid kurjasti ning kulutasid need luksusautodele ja kinnisvarale." – kõlab avaldus.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.