Suche
Mein Konto
57-vuotias Las Vegasin asukas syytteeseen väitetystä osallisuudesta 45 miljoonan dollarin CoinDeal-petokseen: DOJ
Kuukausia sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission nosti syytteen kahdeksaa henkilöä, joiden väitetään osallistuneen 45 miljoonan dollarin CoinDeal-petoksen järjestämiseen, oikeusministeriö on ryhtynyt toimiin toista osapuolta vastaan. 57-vuotias Las Vegasin asukas Bryan Lee on syytetty salaliitosta pääepäillyn kanssa, jonka uskotaan olevan huijauksen takana, joka huijasi yli 10 000 sijoittajaa. Oikeusministeriön lausunnossa syytettiin Leetä työskentelystä Neil Chandranin ja muiden mukana sijoittajien huijaamiseksi yhden Chandranin hallitseman yrityksen kautta. Chandran oli useiden Metaverseen sidoksissa olevien yritysten takana, mukaan lukien Free Vi Lab, ViDelivery Inc. ja ViMarket Inc., jotka loivat...
57-vuotias Las Vegasin asukas syytteeseen väitetystä osallisuudesta 45 miljoonan dollarin CoinDeal-petokseen: DOJ
Kuukausia sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission nosti syytteen kahdeksaa henkilöä, joiden väitetään osallistuneen 45 miljoonan dollarin CoinDeal-petoksen järjestämiseen, oikeusministeriö on ryhtynyt toimiin toista osapuolta vastaan.
57-vuotias Las Vegasin asukas Bryan Lee on syytetty salaliitosta pääepäillyn kanssa, jonka uskotaan olevan huijauksen takana, joka huijasi yli 10 000 sijoittajaa.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Kuten edelleen väitetään, Lee oli ViMarketin ehdokasomistaja ja johtaja, ja hän sai Chandranilta ohjeet kuinka maksaa ViMarketin pankkitileille saadut sijoittajavarat. Lee ja Chandran käyttivät väärin miljoonia dollareita sijoittajavaroja ja käyttivät niitä luksusautoihin ja kiinteistöihin." – lukee tiedotteessa.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.