Suche
Mein Konto
57 éves Las Vegas-i lakos ellen vádat emeltek 45 millió dolláros CoinDeal csalásban való állítólagos részvétel miatt: DOJ
Hónapokkal azután, hogy a Securities and Exchange Commission vádat emelt nyolc olyan személy ellen, akik állítólag részt vettek a 45 millió dolláros CoinDeal csalás megszervezésében, az igazságügyi minisztérium egy másik fél ellen is fellépett. Egy 57 éves Las Vegas-i lakost, Bryan Lee-t azzal vádolják, hogy összeesküdött a fő gyanúsítottal, aki a több mint 10 000 befektetőt megtévesztő átverés mögött áll. Az igazságügyi minisztérium közleménye azzal vádolta Lee-t, hogy Neil Chandrannel és más érintettekkel együttműködve befektetőket csalt meg Chandran egyik ellenőrzött vállalatán keresztül. Chandran több, a Metaverse-hez kapcsolódó vállalat mögött állt, köztük a Free Vi Lab, a ViDelivery Inc. és a ViMarket Inc., amelyek létrehozták a...
57 éves Las Vegas-i lakos ellen vádat emeltek 45 millió dolláros CoinDeal csalásban való állítólagos részvétel miatt: DOJ
Hónapokkal azután, hogy a Securities and Exchange Commission vádat emelt nyolc olyan személy ellen, akik állítólag részt vettek a 45 millió dolláros CoinDeal csalás megszervezésében, az igazságügyi minisztérium egy másik fél ellen is fellépett.
Egy 57 éves Las Vegas-i lakost, Bryan Lee-t azzal vádolják, hogy összeesküdött a fő gyanúsítottal, aki a több mint 10 000 befektetőt megtévesztő átverés mögött áll.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"A további állítások szerint Lee a ViMarket jelölt tulajdonosa és igazgatója volt, és utasításokat kapott Chandrantól, hogyan kell a ViMarket bankszámláira folyósítani a beérkezett befektetői pénzeket. Lee és Chandran állítólag több millió dollárnyi befektetői forrást használtak vissza, és luxusautókra és ingatlanokra költötték." – olvasható a közleményben.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.