Suche
Mein Konto
57 metų Las Vegaso gyventojas apkaltintas tariamu dalyvavimu 45 milijonų dolerių vertės CoinDeal sukčiavimu: DOJ
Praėjus mėnesiams po to, kai Vertybinių popierių ir biržos komisija apkaltino aštuonis žmones, tariamai prisidėjusius prie 45 milijonų dolerių CoinDeal sukčiavimo organizavimo, Teisingumo departamentas ėmėsi veiksmų prieš kitą šalį. 57 metų Las Vegaso gyventojas Bryanas Lee buvo apkaltintas sąmokslu su pagrindiniu įtariamuoju, kuris, kaip manoma, slypi už sukčiavimo, apgaudinėjusio daugiau nei 10 000 investuotojų. Teisingumo departamento pareiškime Lee apkaltintas bendradarbiaujant su Neilu Chandranu ir kitais dalyvaujančiais apgaudinėjant investuotojus per vieną iš Chandrano kontroliuojamų įmonių. Chandran buvo už kelių su „Metaverse“ susijusių įmonių, įskaitant „Free Vi Lab“, „ViDelivery Inc.“ ir „ViMarket Inc.“, kurios sukūrė...
57 metų Las Vegaso gyventojas apkaltintas tariamu dalyvavimu 45 milijonų dolerių vertės CoinDeal sukčiavimu: DOJ
Praėjus mėnesiams po to, kai Vertybinių popierių ir biržos komisija apkaltino aštuonis žmones, tariamai prisidėjusius prie 45 milijonų dolerių CoinDeal sukčiavimo organizavimo, Teisingumo departamentas ėmėsi veiksmų prieš kitą šalį.
57 metų Las Vegaso gyventojas Bryanas Lee buvo apkaltintas sąmokslu su pagrindiniu įtariamuoju, kuris, kaip manoma, slypi už sukčiavimo, apgaudinėjusio daugiau nei 10 000 investuotojų.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Kaip toliau teigiama, Lee buvo nominuotasis "ViMarket" savininkas ir direktorius ir gavo Chandrano nurodymus, kaip išmokėti investuotojo lėšas, gautas į "ViMarket" banko sąskaitas. Lee ir Chandranas tariamai netinkamai panaudojo milijonus dolerių investuotojų lėšų ir išleido jas prabangiems automobiliams bei nekilnojamajam turtui." – rašoma pranešime.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.