Suche
Mein Konto
57-jarige inwoner van Las Vegas aangeklaagd wegens vermeende betrokkenheid bij $45 miljoen CoinDeal-fraude: DOJ
Maanden nadat de Securities and Exchange Commission acht mensen heeft aangeklaagd die naar verluidt betrokken waren bij het orkestreren van de CoinDeal-fraude ter waarde van 45 miljoen dollar, heeft het ministerie van Justitie actie ondernomen tegen een andere partij. Een 57-jarige inwoner van Las Vegas, Bryan Lee, is beschuldigd van samenzwering met de hoofdverdachte die vermoedelijk achter de zwendel zat waarmee meer dan 10.000 investeerders werden opgelicht. In de verklaring van het ministerie van Justitie werd Lee ervan beschuldigd samen te werken met Neil Chandran en andere betrokkenen om investeerders te bedriegen via een van Chandran's gecontroleerde bedrijven. Chandran stond achter verschillende aan Metaverse gelieerde bedrijven, waaronder Free Vi Lab, ViDelivery Inc. en ViMarket Inc., die de...
57-jarige inwoner van Las Vegas aangeklaagd wegens vermeende betrokkenheid bij $45 miljoen CoinDeal-fraude: DOJ
Maanden nadat de Securities and Exchange Commission acht mensen heeft aangeklaagd die naar verluidt betrokken waren bij het orkestreren van de CoinDeal-fraude ter waarde van 45 miljoen dollar, heeft het ministerie van Justitie actie ondernomen tegen een andere partij.
Een 57-jarige inwoner van Las Vegas, Bryan Lee, is beschuldigd van samenzwering met de hoofdverdachte die vermoedelijk achter de zwendel zat waarmee meer dan 10.000 investeerders werden opgelicht.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Zoals verder wordt beweerd, was Lee de genomineerde eigenaar en directeur van ViMarket en ontving hij instructies van Chandran over hoe hij het geld van investeerders op de bankrekeningen van ViMarket moest uitbetalen. Lee en Chandran zouden miljoenen dollars aan investeerdersfondsen hebben misbruikt en deze hebben uitgegeven aan luxe auto's en onroerend goed." – leest de verklaring.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.