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57 år gammel innbygger i Las Vegas tiltalt for påstått involvering i $45 millioner CoinDeal-svindel: DOJ
Måneder etter at Securities and Exchange Commission anklaget åtte personer som angivelig var involvert i orkestreringen av $45 millioner CoinDeal-svindel, har justisdepartementet tatt grep mot en annen part. En 57 år gammel innbygger i Las Vegas, Bryan Lee, er siktet for å ha konspirert med den hovedmistenkte som antas å stå bak svindelen som svindlet over 10.000 investorer. Justisdepartementets uttalelse anklaget Lee for å samarbeide med Neil Chandran og andre involverte for å svindle investorer gjennom et av Chandrans kontrollerte selskaper. Chandran sto bak flere Metaverse-tilknyttede selskaper, inkludert Free Vi Lab, ViDelivery Inc. og ViMarket Inc., som skapte...
57 år gammel innbygger i Las Vegas tiltalt for påstått involvering i $45 millioner CoinDeal-svindel: DOJ
Måneder etter at Securities and Exchange Commission anklaget åtte personer som angivelig var involvert i orkestreringen av $45 millioner CoinDeal-svindel, har justisdepartementet tatt grep mot en annen part.
En 57 år gammel innbygger i Las Vegas, Bryan Lee, er siktet for å ha konspirert med den hovedmistenkte som antas å stå bak svindelen som svindlet over 10.000 investorer.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
"Som videre påstått, var Lee nominert eier og direktør for ViMarket og mottok instruksjoner fra Chandran om hvordan de skulle utbetale investormidler mottatt til ViMarkets bankkontoer. Lee og Chandran skal ha misbrukt millioner av dollar av investormidler og brukt dem på luksusbiler og eiendom." – lyder uttalelsen.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
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