Suche
Mein Konto
57-letni mieszkaniec Las Vegas oskarżony o rzekomy udział w oszustwie CoinDeal na kwotę 45 milionów dolarów: Departament Sprawiedliwości
Kilka miesięcy po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postawiła zarzuty ośmiu osobom rzekomo zaangażowanym w zorganizowanie oszustwa CoinDeal na kwotę 45 milionów dolarów, Departament Sprawiedliwości podjął działania przeciwko innej stronie. 57-letni mieszkaniec Las Vegas, Bryan Lee, został oskarżony o spiskowanie z głównym podejrzanym, który prawdopodobnie stoi za oszustwem, w wyniku którego oszukano ponad 10 000 inwestorów. W oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości oskarżono Lee o współpracę z Neilem Chandranem i innymi osobami zaangażowanymi w oszukiwanie inwestorów za pośrednictwem jednej ze spółek kontrolowanych przez Chandrana. Chandran stał za kilkoma firmami stowarzyszonymi z Metaverse, w tym Free Vi Lab, ViDelivery Inc. i ViMarket Inc., które stworzyły...
57-letni mieszkaniec Las Vegas oskarżony o rzekomy udział w oszustwie CoinDeal na kwotę 45 milionów dolarów: Departament Sprawiedliwości
Kilka miesięcy po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postawiła zarzuty ośmiu osobom rzekomo zaangażowanym w zorganizowanie oszustwa CoinDeal na kwotę 45 milionów dolarów, Departament Sprawiedliwości podjął działania przeciwko innej stronie.
57-letni mieszkaniec Las Vegas, Bryan Lee, został oskarżony o spiskowanie z głównym podejrzanym, który prawdopodobnie stoi za oszustwem, w wyniku którego oszukano ponad 10 000 inwestorów.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
„Jak dalej twierdzono, Lee był nominowanym właścicielem i dyrektorem ViMarket i otrzymał od Chandrana instrukcje dotyczące wypłacania środków inwestorów otrzymanych na rachunki bankowe ViMarket. Lee i Chandran rzekomo sprzeniewierzyli miliony dolarów ze środków inwestorów i wydali je na luksusowe samochody i nieruchomości”. – czytamy w oświadczeniu.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.