Morador de Las Vegas, 57 anos, indiciado por suposto envolvimento em fraude CoinDeal de US$ 45 milhões: DOJ

Morador de Las Vegas, 57 anos, indiciado por suposto envolvimento em fraude CoinDeal de US$ 45 milhões: DOJ

Meses depois de a Securities and Exchange Commission ter acusado oito pessoas supostamente envolvidas na orquestração da fraude CoinDeal de US$ 45 milhões, o Departamento de Justiça tomou medidas contra outra parte.

Um residente de Las Vegas, de 57 anos, Bryan Lee, foi acusado de conspirar com o principal suspeito que se acredita estar por trás do golpe que fraudou mais de 10.000 investidores.

• In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
• Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.

“Conforme alegado ainda, Lee era o proprietário nomeado e diretor do ViMarket e recebeu instruções de Chandran sobre como desembolsar os fundos de investidores recebidos nas contas bancárias do ViMarket. Lee e Chandran supostamente usaram indevidamente milhões de dólares de fundos de investidores e os gastaram em carros de luxo e imóveis. – lê o comunicado.

• Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
• Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
• Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
• Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.

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