Suche
Mein Konto
Un rezident în Las Vegas, în vârstă de 57 de ani, acuzat pentru presupusa implicare în fraudă CoinDeal de 45 de milioane de dolari: DOJ
La câteva luni după ce Comisia pentru Valori Mobiliare a acuzat opt persoane presupuse implicate în orchestrarea fraudei CoinDeal de 45 de milioane de dolari, Departamentul de Justiție a luat măsuri împotriva unei alte părți. Un rezident în Las Vegas, în vârstă de 57 de ani, Bryan Lee, a fost acuzat că a conspirat cu principalul suspect despre care se crede că se află în spatele înșelătoriei care a fraudat peste 10.000 de investitori. Declarația Departamentului de Justiție l-a acuzat pe Lee că lucrează cu Neil Chandran și alții implicați pentru a frauda investitorii prin intermediul uneia dintre companiile controlate de Chandran. Chandran a fost în spatele mai multor companii afiliate Metaverse, inclusiv Free Vi Lab, ViDelivery Inc. și ViMarket Inc., care au creat...
Un rezident în Las Vegas, în vârstă de 57 de ani, acuzat pentru presupusa implicare în fraudă CoinDeal de 45 de milioane de dolari: DOJ
La câteva luni după ce Comisia pentru Valori Mobiliare a acuzat opt persoane presupuse implicate în orchestrarea fraudei CoinDeal de 45 de milioane de dolari, Departamentul de Justiție a luat măsuri împotriva unei alte părți.
Un rezident în Las Vegas, în vârstă de 57 de ani, Bryan Lee, a fost acuzat că a conspirat cu principalul suspect despre care se crede că se află în spatele înșelătoriei care a fraudat peste 10.000 de investitori.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
„După cum s-a susținut în continuare, Lee a fost proprietarul nominalizat și directorul ViMarket și a primit instrucțiuni de la Chandran despre cum să plătească fondurile investitorilor primite în conturile bancare ale ViMarket. Lee și Chandran ar fi folosit abuziv milioane de dolari din fonduri ale investitorilor și i-au cheltuit pe mașini de lux și imobiliare”. – citește declarația.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
.