57-letni prebivalec Las Vegasa obtožen domnevne vpletenosti v goljufijo CoinDeal v vrednosti 45 milijonov dolarjev: DOJ

57-letni prebivalec Las Vegasa obtožen domnevne vpletenosti v goljufijo CoinDeal v vrednosti 45 milijonov dolarjev: DOJ

Nekaj ​​mesecev po tem, ko je Komisija za vrednostne papirje in borzo obtožila osem ljudi, domnevno vpletenih v organiziranje goljufije CoinDeal v vrednosti 45 milijonov dolarjev, je ministrstvo za pravosodje ukrepalo proti drugi strani.

57-letni prebivalec Las Vegasa, Bryan Lee, je bil obtožen zarote z glavnim osumljencem, ki naj bi stal za prevaro, ki je ogoljufala več kot 10.000 vlagateljev.

• In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
• Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.

"Kot se nadalje domneva, je bil Lee imenovani lastnik in direktor ViMarketa in je prejel navodila od Chandran o tem, kako izplačati sredstva vlagateljev, prejeta na bančne račune ViMarket. Lee in Chandran naj bi zlorabila milijone dolarjev sredstev vlagateljev in jih porabila za luksuzne avtomobile in nepremičnine." – se glasi izjava.

• Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
• Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
• Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
• Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.

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