AUSTRAC multa a Cointree con 75.120 dólares australianos por informar tarde de asuntos sospechosos: las presentaciones tardías ponen en peligro la resolución de delitos.

AUSTRAC multa a Cointree con 75.120 dólares australianos por informar tarde de asuntos sospechosos: las presentaciones tardías ponen en peligro la resolución de delitos.

AUSTRAC multa al exchange de criptomonedas Cointree por SAR tardíos

AUSTRAC (Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones) ha multado al exchange de criptomonedas Cointree con 75.120 dólares australianos. El motivo de la sanción es la notificación tardía de transacciones sospechosas enviadas por el intercambio. La autoridad señala que este retraso en la presentación de informes dificulta considerablemente la persecución de los delitos.

Como parte de su supervisión de las instituciones financieras y los proveedores de servicios criptográficos, es importante que las actividades sospechosas se informen con prontitud y precisión. Los retrasos en la presentación de estos informes no sólo pueden obstaculizar las investigaciones sino también socavar la confianza en todo el ecosistema criptográfico.

Cointree ahora está bajo presión para mejorar sus procesos internos y garantizar que las actividades sospechosas se informen a AUSTRAC de manera oportuna en el futuro. La supervisión es una parte esencial de los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros en el criptoespacio.

En el mundo de las criptomonedas en rápida evolución, el cumplimiento normativo es fundamental. Por lo tanto, las empresas deberían tomar medidas estrictas para garantizar que cumplen con todas las obligaciones legales necesarias.