Ανακαλύφθηκαν 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκληματικό κρυπτονόμισμα – Το Blockchain προειδοποιεί!

Ανακαλύφθηκαν 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκληματικό κρυπτονόμισμα – Το Blockchain προειδοποιεί!

Η τεχνολογία Blockchain, που συχνά χαιρετίζεται ως αποτελεσματικό εργαλείο κατά του εγκλήματος, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Πρόσφατη ανάλυση από το Chainalysis αποκάλυψε ότι τελειώνει75 δισεκατομμύρια δολάριααποθηκεύστε εγκληματικά κρυπτονομίσματα ορατά σε δημόσια ορατά πορτοφόλια. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν θεωρητικά να δημευθούν από παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στους παράνομους φορείς αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με την έκθεση της 9ης Οκτωβρίου 2023, δείχνει ότι από αυτά75 δισεκατομμύρια δολάριαμόνοςσχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάριααποθηκευμένα σε πορτοφόλια που συνδέονται άμεσα με εγκληματική δραστηριότητα. Το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται σε ένα δίκτυο κατάντη πορτοφολιών που έχουν λάβει σημαντικά ποσά παράνομων κεφαλαίων. Αυτό το εκπληκτικό ποσό μετρητών διαμορφώνεται από μια δραστική αλλαγή στη χρήση κρυπτονομισμάτων, που πραγματοποιείται συγκεκριμένα από παράνομους παράγοντες.

Η αύξηση των παράνομων αποθεμάτων

Η ανάλυση της Chainalysis δείχνει ότι οι συνδυασμένες συμμετοχές Bitcoin, Ethereum και stablecoin που κατέχονται από εγκληματίες έχουν αυξηθεί από το 2020359%έχει αυξηθεί και πλέον σχεδόν15 δισεκατομμύρια δολάριαέχει φτάσει (από τον Ιούλιο του 2025). Συγκεκριμένα, τα κλεμμένα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατηγορία σε αυτές τις μετοχές. Σημαντικές αμυχές, όπως η κλοπή1,5 δισεκατομμύρια δολάριαστο Bybit, απεικονίστε τις δυσκολίες ανάληψης μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς την προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου.

Μια άλλη τρομακτική πτυχή είναι ο τεράστιος έλεγχος που ασκούν οι διαχειριστές και οι έμποροι της darknet marketplace46,2 δισεκατομμύρια δολάριαάσκηση. Αυτό αποδεικνύει όχι μόνο τη συνεχιζόμενη κερδοφορία αυτών των αγορών, αλλά και ότι οι δομές είναι βαθιά ενσωματωμένες στη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το σχετικά μεγάλο ποσό που διακρατείται στα κατάντη πορτοφόλια θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς οι τρέχουσες τάσεις στο ξέπλυμα χρήματος επιτρέπουν την εξαιρετικά αποτελεσματική απόκρυψη κεφαλαίων.

Αλλαγές στην εγκληματική συμπεριφορά

Η απευθείας μεταφορά στα κεντρικά χρηματιστήρια είναι στην πραγματικότητα από το τέλος40%σχετικά με15%μειώθηκε, υποδηλώνοντας μια σαφή τάση προς μίξερ και γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά εξαργύρωσης παρουσιάζει νέες προκλήσεις για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που προσπαθούν να ανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία των παράνομων παραγόντων. Το Bitcoin παραμένει το πιο δημοφιλές νόμισμα για εγκληματικές δραστηριότητες. Πάνω από το ένα τρίτο των παράνομων πορτοφολιών BTC εξακολουθούν να διατηρούν κεφάλαια ένα χρόνο μετά την τελευταία συναλλαγή.

Τα stablecoins, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζουν διαφορετική δυναμική καθώς οι εγκληματίες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον κίνδυνο να παγώσουν από κεντρικούς εκδότες. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ρευστότητα αυτών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να αναγκάσει τους εγκληματίες να εξετάσουν νέες σκέψεις για τις συναλλαγές χρημάτων και τις μεθόδους αποθήκευσης.

Δυστυχώς, η διαφανής φύση του blockchain είναι επίσης μια συνεχής υπενθύμιση ότι παρά τέτοιες προκλήσεις, η δυνατότητα εντοπισμού και δήμευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων παραμένει. Η Chainalysis έχει ήδη τελειώσει12,6 δισεκατομμύρια δολάριαπαράνομων μέσων που κατασχέθηκαν παγκοσμίως, γεγονός που δείχνει εντυπωσιακά ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τόσο για εγκληματίες όσο και για την επιβολή του νόμου.