75 miljardia dollaria rikollista kryptovaluuttaa löydetty – Blockchain varoittaa!

75 miljardia dollaria rikollista kryptovaluuttaa löydetty – Blockchain varoittaa!

Blockchain-tekniikka, jota usein ylistetään tehokkaaksi rikollisuuden torjuntakeinoksi, on osoittautunut kaksiteräiseksi miekkaksi. Chainalysisin tuore analyysi on paljastanut, että se on ohi75 miljardia dollariatallentaa rikollisia kryptovaluuttoja näkyvästi julkisesti katseltavissa oleviin lompakoihin. Tämä tarkoittaa, että maailmanlaajuiset lainvalvontaviranomaiset voisivat teoriassa takavarikoida nämä varat, mikä lisää edelleen laittomiin toimijoihin kohdistuvaa painetta. raportoitu.

9.10.2023 julkaistun raportin mukaan se osoittaa, että näistä75 miljardia dollariayksinlähes 15 miljardia dollariatallennettu lompakoihin, jotka liittyvät suoraan rikolliseen toimintaan. Jäljelle jäävä määrä on loppupään lompakoiden verkostossa, joka on vastaanottanut huomattavia määriä laittomia varoja. Tätä hämmästyttävää käteismäärää muokkaa kryptovaluuttojen käytön jyrkkä muutos, jonka toteuttavat erityisesti laittomat toimijat.

Laittomien osakkeiden kasvu

Chainalysis-analyysi osoittaa, että rikollisten toimijoiden hallussa olevat Bitcoinin, Ethereumin ja stablecoinien yhteenlaskettu omistus on kasvanut vuodesta 2020359 %on lisääntynyt ja nyt melkein15 miljardia dollariaon saavuttanut (heinäkuusta 2025). Erityisesti varastetut varat muodostavat näiden osakkeiden suurimman ryhmän. Suuret hakkerit, kuten varkaudet1,5 miljardia dollariaHavainnollista Bybitissä suurten rahasummien nostamisen vaikeuksia ilman lainvalvontaviranomaisten huomiota.

Toinen pelottava näkökohta on valtava valvonta, joka darknet-markkinapaikan ylläpitäjillä ja kauppiailla on46,2 miljardia dollariakäyttää. Tämä ei ainoastaan ​​osoita näiden markkinoiden jatkuvaa kannattavuutta, vaan myös sitä, että rakenteet ovat syvästi integroituneet rikollisen toiminnan rahoittamiseen. Suhteellisen suuri summa loppupään lompakoissa voisi itse asiassa olla vieläkin suurempi, koska rahanpesun nykytrendit mahdollistavat varojen salaamisen erittäin tehokkaasti.

Muutoksia rikollisessa käyttäytymisessä

Suora siirto keskuskeskuksiin on itse asiassa alusta40 %noin15 %väheni, mikä osoittaa selkeän suuntauksen kohti sekoittimia ja ketjusiltoja. Tämä muutos nostokäyttäytymisessä asettaa uusia haasteita lainvalvontaviranomaisille, jotka yrittävät saada takaisin laittomien toimijoiden omaisuutta. Bitcoin on edelleen rikollisen toiminnan suosituin valuutta; Yli kolmanneksella laittomista BTC-lompakoista on edelleen varoja vuoden viimeisen tapahtuman jälkeen.

Vakaiden kolikoiden dynamiikka on sen sijaan erilainen, kun rikolliset tiedostavat yhä useammin riskin, että keskitetyt liikkeeseenlaskijat voivat jäädyttää ne. Tämä voi vaikuttaa näiden digitaalisten omaisuuserien likviditeettiin ja pakottaa rikolliset pohtimaan uusia näkökohtia rahaliikenteensä ja säilytysmenetelmiensä suhteen.

Valitettavasti lohkoketjun läpinäkyvä luonne on myös jatkuva muistutus siitä, että tällaisista haasteista huolimatta on olemassa mahdollisuus jäljittää ja takavarikoida laitonta omaisuutta. Ketjuanalyysi on jo ohi12,6 miljardia dollariamaailmanlaajuisesti takavarikoiduista laittomista keinoista, mikä osoittaa vaikuttavasti, että tekniikkaa voidaan käyttää sekä rikollisten että lainvalvontaviranomaisten työkaluna.