Objavená kriminálna kryptomena v hodnote 75 miliárd dolárov – Blockchain varuje!

Objavená kriminálna kryptomena v hodnote 75 miliárd dolárov – Blockchain varuje!

Technológia blockchain, často vychvaľovaná ako účinný nástroj proti zločinu, sa ukázala ako dvojsečná zbraň. Nedávna analýza od Chainalysis odhalila, že je koniec75 miliárd dolárovukladať zločinecké kryptomeny viditeľne vo verejne prístupných peňaženkách. To znamená, že tieto prostriedky by mohli byť teoreticky skonfiškované svetovými orgánmi činnými v trestnom konaní, čo by ešte viac zvýšilo tlak na nezákonných aktérov. nahlásené.

Podľa správy z 9. októbra 2023 vyplýva, že z týchto75 miliárd dolárovsámtakmer 15 miliárd dolárovuložené v peňaženkách priamo spojené s trestnou činnosťou. Zvyšná suma leží v sieti nadväzujúcich peňaženiek, ktoré dostali značné množstvo nezákonných finančných prostriedkov. Toto ohromujúce množstvo hotovosti je formované drastickým posunom v používaní kryptomien, konkrétne vykonávaným nelegálnymi aktérmi.

Rast nelegálnych zásob

Analýza Chainalysis ukazuje, že kombinované držby bitcoínov, etherea a stablecoinov v držbe kriminálnych aktérov sa od roku 2020 zvýšili359 %zvýšil a teraz takmer15 miliárd dolárovdosiahol (k júlu 2025). Najmä ukradnuté finančné prostriedky predstavujú najväčšiu kategóriu v rámci týchto akcií. Hlavné hacky, ako napríklad krádež1,5 miliardy dolárovv Bybit ilustrujú ťažkosti s výberom veľkých súm peňazí bez pozornosti orgánov činných v trestnom konaní.

Ďalším desivým aspektom je obrovská kontrola, ktorú majú správcovia a obchodníci darknetového trhu46,2 miliardy dolárovcvičenie. To dokazuje nielen pokračujúcu ziskovosť týchto trhov, ale aj to, že štruktúry sú hlboko integrované do financovania trestnej činnosti. Relatívne veľká suma držaná v downstream peňaženkách by mohla byť v skutočnosti ešte vyššia, keďže súčasné trendy v praní špinavých peňazí umožňujú mimoriadne efektívne ukrývanie finančných prostriedkov.

Zmeny v kriminálnom správaní

Priamy prevod na centrálne ústredne je v skutočnosti od konca40 %o15 %klesol, čo naznačuje jasný trend smerom k miešačkám a krížovým reťazovým mostom. Tento posun v správaní vyplácania peňazí predstavuje nové výzvy pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa pokúšajú získať späť majetok nezákonných aktérov. Bitcoin zostáva najobľúbenejšou menou pre trestnú činnosť; Viac ako tretina nelegálnych BTC peňaženiek stále drží prostriedky rok po poslednej transakcii.

Stablecoiny na druhej strane vykazujú inú dynamiku, keďže zločinci čoraz viac uznávajú riziko, že ich môžu zmraziť centralizovaní emitenti. To by mohlo ovplyvniť likviditu týchto digitálnych aktív a prinútiť zločincov, aby zvážili nové úvahy o svojich peňažných transakciách a spôsoboch ukladania.

Transparentná povaha blockchainu je, žiaľ, tiež neustálou pripomienkou toho, že napriek takýmto výzvam zostáva možnosť sledovania a konfiškácie nezákonného majetku. Chainalysis už skončila12,6 miliardy dolárovnelegálnych prostriedkov zabavených na celom svete, čo pôsobivo ukazuje, že túto technológiu možno použiť ako nástroj pre zločincov aj presadzovanie práva.