Odkrili 75 milijard dolarjev kriminalne kriptovalute – Blockchain opozarja!

Odkrili 75 milijard dolarjev kriminalne kriptovalute – Blockchain opozarja!

Tehnologija veriženja blokov, ki je pogosto hvaljena kot učinkovito orodje proti kriminalu, se je izkazala za dvorezen meč. Nedavna analiza podjetja Chainalysis je pokazala, da je konec75 milijard dolarjevvidno hranite kriminalne kriptovalute v javno dostopnih denarnicah. To pomeni, da bi ta sredstva teoretično lahko zaplenili svetovni organi kazenskega pregona, kar bi dodatno povečalo pritisk na nezakonite akterje poročali.

Po poročilu z dne 9. oktobra 2023 kaže, da od teh75 milijard dolarjevsamaskoraj 15 milijard dolarjevshranjene v denarnicah, ki so neposredno povezane s kriminalno dejavnostjo. Preostali znesek je v omrežju spodnjih denarnic, ki so prejele znatne količine nezakonitih sredstev. To osupljivo količino denarja oblikuje drastičen premik v uporabi kriptovalut, ki so ga posebej izvedli nezakoniti akterji.

Rast nezakonitih zalog

Analiza podjetja Chainalysis kaže, da se je skupno imetje Bitcoinov, Ethereuma in stabilnih kovancev, ki jih imajo kriminalci, od leta 2020 povečalo359 %se je povečalo in zdaj skoraj15 milijard dolarjevje dosegel (od julija 2025). Zlasti ukradena sredstva predstavljajo največjo kategorijo v teh delnicah. Večjih vdorov, kot sta kraja1,5 milijarde dolarjevpri Bybitu ponazarjajo težave pri dvigovanju velikih vsot denarja brez pozornosti organov pregona.

Še en zastrašujoč vidik je ogromen nadzor, ki ga imajo administratorji in trgovci na temnem trgu46,2 milijarde dolarjevtelovadba. To dokazuje ne le stalno donosnost teh trgov, ampak tudi to, da so strukture globoko vpletene v financiranje kriminalnih dejavnosti. Relativno velika vsota v denarnicah na nižji stopnji bi lahko bila dejansko še višja, saj trenutni trendi pranja denarja omogočajo izjemno učinkovito prikrivanje sredstev.

Spremembe kriminalnega vedenja

Neposreden prenos na centralne menjalnice je pravzaprav od konca40 %približno15%zmanjšal, kar kaže na jasen trend k mešalnikom in križnim verižnim mostom. Ta premik v vedenju izplačevanja predstavlja nove izzive za organe kazenskega pregona, ki poskušajo izterjati premoženje nezakonitih akterjev. Bitcoin ostaja najbolj priljubljena valuta za kriminalne dejavnosti; Več kot tretjina nezakonitih denarnic BTC še vedno hrani sredstva leto po zadnji transakciji.

Po drugi strani pa stabilni kovanci kažejo drugačno dinamiko, saj kriminalci vse bolj prepoznavajo tveganje, da jih lahko centralizirani izdajatelji zamrznejo. To bi lahko vplivalo na likvidnost teh digitalnih sredstev in prisililo kriminalce, da razmislijo o novih premislekih o svojih denarnih transakcijah in metodah shranjevanja.

Na žalost je pregledna narava blockchaina tudi stalen opomnik, da kljub takšnim izzivom ostaja možnost izsleditve in zaplembe nezakonitih sredstev. Chainalysis je že mimo12,6 milijarde dolarjevnezakonitih sredstev, zaseženih po vsem svetu, kar navdušujoče kaže, da se lahko tehnologija uporablja kot orodje tako za kriminalce kot za organe pregona.