Η ρυθμιστική αρχή της BC Securities κατηγορεί την ανενεργή πλατφόρμα κρυπτογράφησης για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

Η ρυθμιστική αρχή της BC Securities κατηγορεί την ανενεργή πλατφόρμα κρυπτογράφησης για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βρετανικής Κολομβίας κατηγόρησε την ezBtc, μια ανενεργή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με βάση το Nanaimo, και τον ιδρυτή της David Smillie για διάπραξη ενός σχεδίου απάτης σε τίτλους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ο Smillie και η εταιρεία κρυπτογράφησης του είπαν ψέματα στους πελάτες σχετικά με την πλατφόρμα και εκτόπισαν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε διαδικτυακούς ιστότοπους τζόγου.

Η ezBtc φέρεται να εκτρέπει 13 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι ισχυρισμοί περιγράφηκαν σε ακρόαση που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της BC κατηγόρησε τη Smillie και την ezBtc ότι μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία χρηστών αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin (BTC) και Ether (ETH), σε εικονικούς ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών.

Ενώ το ezBtc διέκοψε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2022, οι χρήστες μετέφεραν 2.300 BTC και 600 μάρκες ETH στα πορτοφόλια της πλατφόρμας μεταξύ 2016 και 2019. Ο ιδρυτής της εταιρείας φέρεται να είπε στους επενδυτές ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία συχνά διατηρούνταν εκτός σύνδεσης σε ψυχρή αποθήκευση. Ωστόσο, η εταιρεία δεν είχε ποτέ αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τα κεφάλαια των χρηστών.

Επιπλέον, η ezBtc δεν έχει καταχωρηθεί ποτέ στην Επιτροπή BC και το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι οι συμφωνίες της εταιρείας με τους χρήστες εμπίπτουν σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

Ο ιδρυτής της ezBtc πρέπει να πληρώσει πρόστιμα

Μετά από περαιτέρω έρευνα, η Επιτροπή BC διαπίστωσε ότι οι ezBtc και Smillie αντιμετώπισαν πολλές αγωγές πριν από αρκετά χρόνια. Ο αστυφύλακας Gary O'Brien της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP), που προηγουμένως διευκόλυνε τις αγωγές, είπε ότι η αστυνομική έρευνα στο ezBtc το 2019 δεν παρήγαγε αρκετά στοιχεία για την υποβολή ποινικών διώξεων.

"Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα ήταν υπό διερεύνηση και ο επικεφαλής ανακριτής δεν είχε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για τη διεξαγωγή ποινικών υποθέσεων, οπότε αποφάσισαν ότι μάλλον θα ήταν καλύτερο να προχωρήσουν από πολιτική σκοπιά. Αυτή είναι η μόνη πληροφορία που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή", είπε ο αστυφύλακας.

Από την άλλη πλευρά, ο διευθυντής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Doug Muir αποκάλυψε ότι υπήρξε μακρά έρευνα για το ezBtc, εξ ου και η ειδοποίηση ακρόασης.

"Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε όλες τις υποθέσεις μας, χρειαζόμαστε χρόνο για να ερευνήσουμε, επομένως πρέπει να είμαστε σε θέση να συλλέξουμε στοιχεία με τα οποία είμαστε ικανοποιημένοι. Επομένως, η συλλογή απαιτεί χρόνο. Οι έρευνές μας είναι συχνά χρονοβόρες και περίπλοκες, και αυτό είναι ένα παράδειγμα", είπε ο Muir.

Η ρυθμιστική αρχή αποκάλυψε περαιτέρω ότι η υπόθεση δεν είναι ποινική αλλά διοικητική, προσθέτοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή απαγορεύσεις από τις λαϊκές αγορές αντί να εκτίσουν ποινές φυλάκισης.

.