BC Securitiesin sääntelyviranomainen syyttää lakkautettua kryptoalustaa usean miljoonan dollarin petoksesta

BC Securitiesin sääntelyviranomainen syyttää lakkautettua kryptoalustaa usean miljoonan dollarin petoksesta

British Columbia Securities Commission on syyttänyt ezBtc:tä, lakkautettua Nanaimo-pohjaista kryptovaluuttaalustaa, ja sen perustajaa David Smillieä usean miljoonan dollarin arvopaperipetossuunnitelman toteuttamisesta.

Komissio väitti, että Smillie ja hänen kryptoyrityksensä valehtelivat asiakkaille alustasta ja ohjasivat omaisuuttaan online-uhkapelisivustoille.

ezBtc väitti käyttäneen 13 miljoonaa dollaria asiakkaiden omaisuutta

Bloombergin raportin mukaan syytökset esitettiin viime kuussa annetussa kuulemisilmoituksessa. BC Securities Commission syytti Smillieä ja ezBtc:tä 13 miljoonan dollarin arvoisen käyttäjien omaisuuden siirtämisestä, mukaan lukien Bitcoin (BTC) ja Ether (ETH), virtuaalisille rahapelisivustoille ilman omistajien lupaa.

Vaikka ezBtc lopetti toimintansa lokakuussa 2022, käyttäjät siirsivät alustan lompakoihin 2 300 BTC- ja 600 ETH-rahaketta vuosina 2016–2019. Yrityksen perustajan väitettiin kertoneen sijoittajille, että heidän omaisuutensa pidettiin usein offline-tilassa kylmävarastossa. Yrityksellä ei kuitenkaan koskaan ollut tarpeeksi omaisuutta kattamaan käyttäjien varoja.

Lisäksi ezBtc:tä ei ole koskaan rekisteröity BC Commissionissa, ja virasto väittää, että yrityksen käyttäjien kanssa tekemät sopimukset kuuluivat sen lainkäyttövaltaan kuuluviin futuurisopimuksiin.

EzBtc:n perustajan on maksettava sakkoja

Lisätutkinnan jälkeen BC-komissio havaitsi, että ezBtc ja Smillie joutuivat useita vuosia sitten lukuisiin oikeusjuttuihin. Konstaapeli Gary O'Brien Royal Canadian Mounted Policesta (RCMP), joka aiemmin auttoi oikeusjuttuja, sanoi, että ezBtc:tä koskeva poliisitutkinta vuonna 2019 ei tuottanut tarpeeksi todisteita rikossyytteiden nostamiseksi.

"Voin sanoa vain, että asia oli tutkinnan alla ja johtava tutkija ei ollut kerännyt riittävästi todisteita rikosasioissa, joten he päättivät, että olisi luultavasti parasta edetä siviilinäkökulmasta. Tämä on ainoa tieto, jonka voin tällä hetkellä antaa", konstaapeli sanoi.

Toisaalta arvopaperikomission täytäntöönpanon johtaja Doug Muir paljasti, että ezBtc:tä on tutkittu pitkään, mistä syystä kuulemisilmoitus.

"Tässä tapauksessa, kuten kaikissa tapauksissamme, tarvitsemme aikaa tutkiaksemme, joten meidän on pystyttävä keräämään todisteita, joihin olemme tyytyväisiä. Kerääminen vie siis aikaa. Tutkimuksemme ovat usein aikaa vieviä ja monimutkaisia, ja tämä on esimerkki siitä", Muir sanoi.

Sääntelyviranomainen paljasti edelleen, että tapaus ei ole rikosasia vaan hallinnollinen, ja lisäsi, että osapuolet voivat saada sakkoja tai kieltoja julkisilta markkinoilta vankeusrangaistuksen suorittamisen sijaan.

.