Le régulateur des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique accuse la défunte plateforme de cryptographie d'avoir commis une fraude de plusieurs millions de dollars

Le régulateur des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique accuse la défunte plateforme de cryptographie d'avoir commis une fraude de plusieurs millions de dollars

La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a accusé ezBtc, une ancienne plateforme de crypto-monnaie basée à Nanaimo, et son fondateur David Smillie d'avoir perpétré un stratagème de fraude en valeurs mobilières de plusieurs millions de dollars.

La commission a allégué que Smillie et sa société de cryptographie avaient menti aux clients à propos de la plateforme et détourné leurs actifs vers des sites de jeux en ligne.

ezBtc aurait détourné 13 millions de dollars d'actifs clients

Selon un rapport de Bloomberg, les allégations ont été exposées dans un avis d'audience publié le mois dernier. La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a accusé Smillie et ezBtc d'avoir transféré 13 millions de dollars d'actifs d'utilisateurs, notamment Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), vers des sites de jeu virtuels sans l'autorisation des propriétaires.

Alors qu'ezBtc a cessé ses activités en octobre 2022, les utilisateurs ont transféré 2 300 jetons BTC et 600 ETH dans les portefeuilles de la plateforme entre 2016 et 2019. Le fondateur de la société aurait déclaré aux investisseurs que leurs actifs étaient souvent conservés hors ligne dans des chambres froides. Cependant, l'entreprise n'a jamais eu suffisamment d'actifs pour couvrir les fonds des utilisateurs.

De plus, ezBtc n'a jamais été enregistré auprès de la BC Commission, et l'agence affirme que les accords de l'entreprise avec les utilisateurs relevaient de contrats à terme qui relèvent de sa compétence.

Le fondateur d'ezBtc doit payer des amendes

Après une enquête plus approfondie, la Commission de la Colombie-Britannique a découvert qu'ezBtc et Smillie avaient fait l'objet de nombreuses poursuites il y a plusieurs années. L'agent Gary O'Brien de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui avait auparavant facilité les poursuites, a déclaré que l'enquête policière sur ezBtc en 2019 n'avait pas produit suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles.

"Tout ce que je peux dire, c'est que l'affaire faisait l'objet d'une enquête et que l'enquêteur principal n'avait pas rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre des poursuites pénales. Ils ont donc décidé qu'il serait probablement préférable de procéder d'un point de vue civil. C'est la seule information que je peux fournir pour le moment", a déclaré l'agent.

D'autre part, le directeur de l'application de la Commission des valeurs mobilières, Doug Muir, a révélé qu'il y avait eu une longue enquête sur ezBtc, d'où l'avis d'audience.

"Dans ce cas, comme dans tous nos cas, nous avons besoin de temps pour enquêter, nous devons donc être en mesure de rassembler des preuves qui nous satisfont. La collecte prend donc du temps. Nos enquêtes sont souvent longues et complexes, et ceci en est un exemple", a déclaré Muir.

Le régulateur a en outre révélé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire pénale mais d'une affaire administrative, ajoutant que les parties impliquées pourraient être confrontées à des amendes ou à des interdictions d'accès aux marchés publics au lieu de purger des peines de prison.

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