BC Securities regulators apsūdz neesošo kriptoplatformu vairāku miljonu dolāru krāpšanā

BC Securities regulators apsūdz neesošo kriptoplatformu vairāku miljonu dolāru krāpšanā

Britu Kolumbijas Vērtspapīru komisija ir apsūdzējusi "ezBtc", kas ir Nanaimo bāzēta kriptovalūtu platforma, kas nedarbojas, un tās dibinātājs Deivids Smilijs vairāku miljonu dolāru vērtspapīru krāpšanas shēmā.

Komisija apgalvoja, ka Smilijs un viņa kriptovalūtu uzņēmums meloja klientiem par platformu un novirzīja savus līdzekļus tiešsaistes azartspēļu vietnēm.

ezBtc esot novirzījis klientu aktīvus 13 miljonu dolāru apmērā

Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, apsūdzības tika izklāstītas pagājušajā mēnesī izdotajā uzklausīšanas paziņojumā. BC Vērtspapīru komisija apsūdzēja Smilliju un ezBtc par lietotāju aktīvu pārvietošanu 13 miljonu dolāru vērtībā, tostarp Bitcoin (BTC) un Ether (ETH), uz virtuālajām azartspēļu vietnēm bez īpašnieku atļaujas.

Kamēr ezBtc pārtrauca darbību 2022. gada oktobrī, lietotāji no 2016. līdz 2019. gadam platformas makos pārvietoja 2300 BTC un 600 ETH marķierus. Uzņēmuma dibinātājs, iespējams, stāstīja investoriem, ka viņu aktīvi bieži tika turēti bezsaistē saldētavā. Tomēr uzņēmumam nekad nebija pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu lietotāju līdzekļus.

Turklāt ezBtc nekad nav bijis reģistrēts BC komisijā, un aģentūra apgalvo, ka uzņēmuma līgumi ar lietotājiem bija pakļauti nākotnes līgumiem, kas ir tās jurisdikcijā.

EzBtc dibinātājam ir jāmaksā soda nauda

Pēc turpmākas izmeklēšanas BC komisija atklāja, ka ezBtc un Smillie pirms vairākiem gadiem bija saskārušies ar daudzām tiesas prāvām. Konstebls Gerijs O'Braiens no Kanādas Karaliskā jātnieku policijas (RCMP), kas iepriekš veicināja tiesas prāvas, sacīja, ka policijas izmeklēšanā par ezBtc 2019. gadā netika iegūti pietiekami pierādījumi, lai izvirzītu kriminālapsūdzības.

"Varu teikt tikai to, ka lieta tika izmeklēta un vadošais izmeklētājs nebija savācis pietiekami daudz pierādījumu, lai turpinātu krimināllietas, tāpēc viņi nolēma, ka, iespējams, vislabāk būtu rīkoties no civilā viedokļa. Tā ir vienīgā informācija, ko šobrīd varu sniegt," sacīja konstebls.

No otras puses, Vērtspapīru komisijas izpildes direktors Dugs Muirs atklāja, ka ir notikusi ilgstoša ezBtc izmeklēšana, līdz ar to paziņojums par uzklausīšanu.

"Šajā gadījumā, tāpat kā visās mūsu lietās, mums ir nepieciešams laiks, lai izmeklētu, tāpēc mums ir jāspēj savākt pierādījumus, ar kuriem esam apmierināti. Tāpēc vākšana prasa laiku. Mūsu izmeklēšana bieži ir laikietilpīga un sarežģīta, un šis ir piemērs tam," sacīja Muirs.

Regulators arī atklāja, ka lieta nav krimināllieta, bet gan administratīva, piebilstot, ka iesaistītajām pusēm cietumsoda vietā var draudēt naudas sods vai aizliegums apmeklēt publiskos tirgus.

.