Organ regulacyjny BC Securities oskarża nieistniejącą już platformę kryptograficzną o popełnienie wielomilionowego oszustwa

Organ regulacyjny BC Securities oskarża nieistniejącą już platformę kryptograficzną o popełnienie wielomilionowego oszustwa

Komisja Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej oskarżyła ezBtc, nieistniejącą już platformę kryptowalutową z siedzibą w Nanaimo, i jej założyciela Davida Smillie o popełnienie wielomilionowego oszustwa dotyczącego papierów wartościowych.

Komisja zarzuciła, że ​​Smillie i jego firma kryptograficzna okłamywali klientów na temat platformy i przekierowali ich aktywa do witryn hazardowych online.

ezBtc rzekomo przekierował aktywa klientów o wartości 13 milionów dolarów

Według raportu Bloomberga zarzuty zostały przedstawione w zawiadomieniu o przesłuchaniu wydanym w zeszłym miesiącu. Komisja Papierów Wartościowych BC oskarżyła Smillie i ezBtc o przeniesienie aktywów użytkowników o wartości 13 milionów dolarów, w tym Bitcoinów (BTC) i Ether (ETH), do wirtualnych witryn hazardowych bez zgody właścicieli.

Chociaż ezBtc zaprzestał działalności w październiku 2022 r., użytkownicy przenieśli do portfeli platformy 2300 BTC i 600 tokenów ETH w latach 2016–2019. Założyciel firmy rzekomo powiedział inwestorom, że ich aktywa często były przechowywane w trybie offline w chłodniach. Jednak firma nigdy nie miała wystarczających aktywów, aby pokryć fundusze użytkowników.

Co więcej, firma ezBtc nigdy nie została zarejestrowana w Komisji BC, a agencja twierdzi, że umowy firmy z użytkownikami podlegają kontraktom futures podlegającym jej jurysdykcji.

Założyciel ezBtc musi zapłacić karę

Po dalszym dochodzeniu Komisja BC ustaliła, że ​​kilka lat temu ezBtc i Smillie stanęły przed licznymi procesami sądowymi. Konstabl Gary O'Brien z Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP), która wcześniej ułatwiała prowadzenie procesów sądowych, powiedział, że policyjne dochodzenie w sprawie ezBtc w 2019 r. nie dostarczyło wystarczających dowodów, aby postawić zarzuty karne.

„Mogę tylko powiedzieć, że sprawa była w toku, a główny śledczy nie zebrał wystarczających dowodów, aby kontynuować sprawę karną, więc zdecydował, że prawdopodobnie najlepiej będzie postępować z punktu widzenia cywilnego. To jedyne informacje, jakie mogę w tej chwili przekazać” – powiedział policjant.

Z drugiej strony dyrektor ds. egzekwowania prawa w Komisji Papierów Wartościowych Doug Muir ujawnił, że śledztwo w sprawie ezBtc było długie i stąd zawiadomienie o przesłuchaniu.

„W tym przypadku, podobnie jak we wszystkich naszych sprawach, potrzebujemy czasu na dochodzenie, więc musimy być w stanie zebrać dowody, z których jesteśmy zadowoleni. Zbieranie informacji wymaga więc czasu. Nasze dochodzenia są często czasochłonne i złożone, a to jest tego przykład” – powiedział Muir.

Organ regulacyjny ujawnił ponadto, że sprawa nie jest sprawą karną, ale administracyjną, dodając, że zaangażowanym stronom zamiast odbywać karę pozbawienia wolności mogą grozić kary pieniężne lub zakaz wstępu na rynki publiczne.

.