Autoritatea de reglementare BC Securities acuză platforma cripto defunctă că a comis fraude de milioane de dolari

Autoritatea de reglementare BC Securities acuză platforma cripto defunctă că a comis fraude de milioane de dolari

Comisia pentru Valori Mobiliare din Columbia Britanică a acuzat ezBtc, o platformă de criptomonede defunctă bazată pe Nanaimo, și fondatorul ei, David Smillie, de comiterea unei scheme de fraudă a valorilor mobiliare de mai multe milioane de dolari.

Comisia a susținut că Smillie și firma sa cripto au mințit clienții cu privire la platformă și și-au deturnat activele către site-uri de jocuri de noroc online.

ezBtc ar fi deturnat 13 milioane de dolari din activele clienților

Potrivit unui raport Bloomberg, acuzațiile au fost prezentate într-o notificare de audiere emisă luna trecută. BC Securities Commission le-a acuzat pe Smillie și ezBtc că au mutat active de utilizatori în valoare de 13 milioane de dolari, inclusiv Bitcoin (BTC) și Ether (ETH), pe site-uri de jocuri de noroc virtuale fără permisiunea proprietarilor.

În timp ce ezBtc și-a încetat operațiunile în octombrie 2022, utilizatorii au mutat 2.300 de jetoane BTC și 600 ETH în portofelele platformei între 2016 și 2019. Fondatorul companiei le-ar fi spus investitorilor că activele lor erau adesea ținute offline în depozite frigorifice. Cu toate acestea, compania nu a avut niciodată suficiente active pentru a acoperi fondurile utilizatorilor.

Mai mult, ezBtc nu a fost niciodată înregistrat la Comisia BC, iar agenția susține că acordurile companiei cu utilizatorii se încadrau în contracte futures care intră sub jurisdicția sa.

Fondatorul ezBtc trebuie să plătească amenzi

După investigații suplimentare, Comisia BC a constatat că ezBtc și Smillie s-au confruntat cu numeroase procese în urmă cu câțiva ani. Agentul Gary O'Brien de la Poliția Regală Canadiană Montată (RCMP), care a facilitat anterior procesele, a declarat că ancheta poliției asupra ezBtc din 2019 nu a produs suficiente dovezi pentru a depune acuzații penale.

"Tot ce pot spune este că problema era în curs de anchetă și investigatorul principal nu a strâns suficiente probe pentru a urmări cauzele penale, așa că au decis că ar fi probabil cel mai bine să procedeze din punct de vedere civil. Acestea sunt singurele informații pe care le pot oferi în acest moment", a spus polițistul.

Pe de altă parte, directorul de aplicare al Comisiei pentru Valori Mobiliare, Doug Muir, a dezvăluit că a existat o investigație îndelungată asupra ezBtc, de unde anunțul de audiere.

"În acest caz, la fel ca în toate cazurile noastre, avem nevoie de timp pentru a investiga, așa că trebuie să putem colecta dovezi de care suntem mulțumiți. Deci colectarea necesită timp. Investigațiile noastre sunt adesea consumatoare de timp și complexe, iar acesta este un exemplu în acest sens", a spus Muir.

Autoritatea de reglementare a mai dezvăluit că cazul nu este un dosar penal, ci unul administrativ, adăugând că părțile implicate se pot confrunta cu amenzi sau interdicții de pe piețele publice în loc să execute pedepse cu închisoarea.

.