Regulátor BC Securities obviňuje zaniknutú kryptoplatformu zo spáchania mnohomiliónového podvodu

Regulátor BC Securities obviňuje zaniknutú kryptoplatformu zo spáchania mnohomiliónového podvodu

Britská Kolumbijská komisia pre cenné papiere obvinila ezBtc, zaniknutú kryptomenovú platformu založenú na Nanaimo, a jej zakladateľa Davida Smillieho zo spáchania mnohomiliónového podvodu s cennými papiermi.

Komisia tvrdila, že Smillie a jeho kryptofirma klamali zákazníkom o platforme a presmerovali ich aktíva na stránky s online hazardom.

ezBtc údajne odklonil 13 miliónov dolárov v aktívach zákazníkov

Podľa správy agentúry Bloomberg boli tieto obvinenia načrtnuté v oznámení o vypočutí vydanom minulý mesiac. Komisia pre cenné papiere BC obvinila Smillie a ezBtc z presunu používateľského majetku v hodnote 13 miliónov dolárov, vrátane bitcoínov (BTC) a éteru (ETH), na stránky s virtuálnymi hazardnými hrami bez povolenia vlastníkov.

Zatiaľ čo ezBtc prestal fungovať v októbri 2022, používatelia presunuli 2 300 BTC a 600 ETH tokenov do peňaženiek platformy v rokoch 2016 až 2019. Zakladateľ spoločnosti údajne povedal investorom, že ich aktíva sú často držané offline v chladiarenských skladoch. Spoločnosť však nikdy nemala dostatok aktív na pokrytie prostriedkov užívateľov.

Okrem toho ezBtc nebol nikdy zaregistrovaný v komisii BC a agentúra tvrdí, že dohody spoločnosti s používateľmi spadajú pod futures, ktoré spadajú pod jej jurisdikciu.

Zakladateľ ezBtc musí platiť pokuty

Po ďalšom vyšetrovaní Komisia BC zistila, že ezBtc a Smillie čelili pred niekoľkými rokmi početným súdnym sporom. Strážnik Gary O'Brien z Kráľovskej kanadskej jazdnej polície (RCMP), ktorá predtým uľahčila súdne spory, uviedol, že policajné vyšetrovanie ezBtc v roku 2019 neprinieslo dostatok dôkazov na podanie trestných obvinení.

"Môžem povedať len toľko, že vec bola v štádiu vyšetrovania a vedúci vyšetrovateľ nezozbieral dostatok dôkazov na stíhanie trestných vecí, takže sa rozhodli, že bude pravdepodobne najlepšie postupovať z občianskeho hľadiska. To sú jediné informácie, ktoré môžem v tejto chvíli poskytnúť," uviedol policajt.

Na druhej strane, riaditeľ Komisie pre cenné papiere pre presadzovanie práva Doug Muir odhalil, že ezBtc bolo zdĺhavé vyšetrovanie, a preto bolo vypočuté oznámenie.

"V tomto prípade, rovnako ako vo všetkých našich prípadoch, potrebujeme čas na vyšetrovanie, takže musíme byť schopní zhromaždiť dôkazy, s ktorými sme spokojní. Zhromažďovanie si teda vyžaduje čas. Naše vyšetrovanie je často časovo náročné a zložité a toto je toho príkladom," povedal Muir.

Regulátor ďalej prezradil, že prípad nie je trestný, ale administratívny a dodal, že zainteresovaným môžu namiesto výkonu trestu odňatia slobody hroziť pokuty alebo zákaz vstupu na verejné trhy.

.