Regulator BC Securities obtožuje nedelujočo kripto platformo večmilijonske goljufije

Regulator BC Securities obtožuje nedelujočo kripto platformo večmilijonske goljufije

Komisija za vrednostne papirje Britanske Kolumbije je obtožila ezBtc, propadlo platformo za kriptovalute s sedežem v Nanaimo, in njenega ustanovitelja Davida Smillieja, da sta zakrivila večmilijonsko shemo goljufije z vrednostnimi papirji.

Komisija je trdila, da sta Smillie in njegovo kripto podjetje lagala strankam o platformi in preusmerila njihova sredstva na spletna mesta za igre na srečo.

ezBtc naj bi preusmeril 13 milijonov dolarjev sredstev strank

Po poročilu Bloomberga so bile obtožbe opisane v obvestilu o zaslišanju, izdanem prejšnji mesec. Komisija za vrednostne papirje BC je obtožila Smillie in ezBtc, da sta brez dovoljenja lastnikov premaknila uporabniška sredstva v vrednosti 13 milijonov dolarjev, vključno z Bitcoin (BTC) in Ether (ETH), na virtualna igralniška mesta.

Medtem ko je ezBtc prenehal delovati oktobra 2022, so uporabniki med letoma 2016 in 2019 v denarnice platforme premaknili 2300 žetonov BTC in 600 ETH. Ustanovitelj podjetja je domnevno povedal vlagateljem, da so bila njihova sredstva pogosto shranjena brez povezave v hladilnici. Družba pa nikoli ni imela dovolj premoženja za kritje sredstev uporabnikov.

Poleg tega ezBtc ni bil nikoli registriran pri komisiji BC in agencija trdi, da so sporazumi podjetja z uporabniki spadali pod terminske pogodbe, ki spadajo v njeno pristojnost.

Ustanovitelj ezBtc mora plačati globe

Po nadaljnji preiskavi je Komisija BC ugotovila, da sta se ezBtc in Smillie pred nekaj leti soočila s številnimi tožbami. Konstable Gary O'Brien iz Kraljeve kanadske konjeniške policije (RCMP), ki je prej omogočil tožbe, je dejal, da policijska preiskava ezBtc leta 2019 ni prinesla dovolj dokazov za vložitev kazenskih ovadb.

"Vse, kar lahko rečem, je, da je bila zadeva v preiskavi in ​​da glavni preiskovalec ni zbral dovolj dokazov za nadaljevanje kazenskih zadev, zato so se odločili, da bi bilo verjetno najbolje nadaljevati s civilnega stališča. To je edina informacija, ki jo lahko v tem trenutku zagotovim," je dejal policist.

Po drugi strani je direktor za izvrševanje pri Komisiji za vrednostne papirje Doug Muir razkril, da je potekala dolgotrajna preiskava ezBtc, zato tudi obvestilo o zaslišanju.

"V tem primeru, tako kot v vseh naših primerih, potrebujemo čas za preiskavo, zato moramo biti sposobni zbrati dokaze, s katerimi smo zadovoljni. Zbiranje torej zahteva čas. Naše preiskave so pogosto dolgotrajne in zapletene, in to je primer tega," je dejal Muir.

Regulator je nadalje razkril, da zadeva ni kazenska, ampak upravna, in dodal, da se lahko vpletene strani soočijo z denarno kaznijo ali prepovedjo dostopa do javnih trgov namesto prestajanja zaporne kazni.

.