BC Securities regulator anklagar nedlagd kryptoplattform för att begå bedrägerier på flera miljoner dollar

BC Securities regulator anklagar nedlagd kryptoplattform för att begå bedrägerier på flera miljoner dollar

British Columbia Securities Commission har anklagat ezBtc, en nedlagd Nanaimo-baserad kryptovalutaplattform, och dess grundare David Smillie för att ha begått ett värdepappersbedrägeri med flera miljoner dollar.

Kommissionen hävdade att Smillie och hans kryptoföretag ljög för kunder om plattformen och avledde deras tillgångar till onlinespelsajter.

ezBtc påstås avleda 13 miljoner dollar i kundtillgångar

Enligt en Bloomberg-rapport beskrevs anklagelserna i ett utfrågningsmeddelande som utfärdades förra månaden. BC Securities Commission anklagade Smillie och ezBtc för att flytta användartillgångar till ett värde av 13 miljoner dollar, inklusive Bitcoin (BTC) och Ether (ETH), till virtuella spelsajter utan ägarnas tillåtelse.

Medan ezBtc upphörde med sin verksamhet i oktober 2022, flyttade användare 2 300 BTC och 600 ETH-tokens till plattformens plånböcker mellan 2016 och 2019. Företagets grundare ska ha berättat för investerare att deras tillgångar ofta hölls offline i kylförvaring. Företaget hade dock aldrig tillräckligt med tillgångar för att täcka användarnas medel.

Dessutom har ezBtc aldrig registrerats hos BC Commission, och byrån hävdar att företagets avtal med användare faller under terminskontrakt som faller under dess jurisdiktion.

Grundaren av ezBtc måste betala böter

Efter ytterligare undersökning fann BC-kommissionen att ezBtc och Smillie stod inför många rättegångar för flera år sedan. Konstapel Gary O'Brien från Royal Canadian Mounted Police (RCMP), som tidigare underlättade stämningarna, sa att polisutredningen av ezBtc 2019 inte gav tillräckligt med bevis för att väcka åtal.

"Allt jag kan säga är att ärendet var under utredning och den ledande utredaren hade inte samlat tillräckligt med bevis för att driva brottsliga ärenden, så de beslutade att det förmodligen skulle vara bäst att utgå från civilrättslig synvinkel. Det är den enda information jag kan ge i nuläget", sa konstapeln.

Å andra sidan avslöjade säkerhetskommissionens verkställighetsdirektör Doug Muir att det har pågått en lång utredning av ezBtc, därav utfrågningsmeddelandet.

"I det här fallet, liksom i alla våra fall, behöver vi tid för att utreda, så vi måste kunna samla in bevis som vi är nöjda med. Så att samla in tar tid. Våra utredningar är ofta tidskrävande och komplexa, och det här är ett exempel på det", säger Muir.

Tillsynsmyndigheten avslöjade vidare att fallet inte är ett brottmål utan ett administrativt, och tillade att de inblandade parterna kan få böter eller förbud från offentliga marknader istället för att avtjäna fängelsestraff.

.