Según se informa, los fiscales federales están investigando los fondos de cobertura estadounidenses que se ocupaban del intercambio de criptomonedas Binance, según dos personas familiarizadas con el asunto. Según se informa, los fondos de cobertura fueron citados por la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington. Las fuentes dicen que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando fondos de cobertura estadounidenses en una investigación sobre criptomonedas El redactor del Washington Post, Douglas MacMillan, dice que los fondos de cobertura recibieron citaciones emitidas por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para...
Según se informa, los fiscales federales están investigando los fondos de cobertura estadounidenses que se ocupaban del intercambio de criptomonedas Binance, según dos personas familiarizadas con el asunto. Según se informa, los fondos de cobertura fueron citados por la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington.
Según Reuters Informe de prueba A mediados de diciembre de 2022, Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU., un Informe de prueba El Washington Post afirma que en el marco de la investigación se están investigando fondos de cobertura estadounidenses. El redactor del Washington Post, Douglas MacMillan, dice que los fondos de cobertura recibieron citaciones emitidas por la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington.
MacMillan citó a dos fuentes que "revisaron una de las citaciones y hablaron bajo condición de anonimato para discutir el asunto confidencial". El periodista añade que las citaciones no significan que los investigadores vayan a presentar cargos. "Los fiscales todavía están discutiendo un posible acuerdo con Binance y sopesando si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra la empresa", escribió MacMillan.
Binance, la bolsa más grande del mundo por volumen de comercio global, está ocupada Prueba en los últimos dos meses desde que colapsó FTX. MacMillan habló con el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, quien dijo que el intercambio habla con "prácticamente todos los reguladores del mundo" a diario. Sin embargo, Hillmann y un portavoz del Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre la supuesta investigación.
El informe de la citación llega en un momento en que los medios de comunicación están cubriendo una serie de informes. supuestas investigaciones en empresas de criptoactivos y empresas afiliadas a estas empresas. A finales de diciembre de 2022, The Wall Street Journal (WSJ) informó reportado que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando empresas que auditan las reservas de criptobolsas. Un gran número de las llamadas investigaciones no han sido verificadas oficialmente por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU., pero es seguro decir que los informes están poniendo nerviosa a la comunidad criptográfica en estos días.
¿Tiene alguna idea sobre las supuestas citaciones emitidas a fondos de cobertura estadounidenses relacionadas con sus tratos con Binance? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.
Crédito de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto