Promotores federais estão investigando fundos de hedge dos EUA que lidavam com a exchange de criptomoedas Binance, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. Os fundos de hedge teriam sido intimados pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington. Fontes dizem que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando fundos de hedge americanos em investigação de criptomoeda Douglas MacMillan, redator da equipe do Washington Post, diz que os fundos de hedge receberam intimações emitidas pelo Ministério Público dos EUA para...
Promotores federais estão investigando fundos de hedge dos EUA que lidavam com a exchange de criptomoedas Binance, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. Os fundos de hedge teriam sido intimados pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington.
De acordo com uma Reuters Relatório de teste Em meados de dezembro de 2022, disse que a Binance está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA, um Relatório de teste do Washington Post afirma que os fundos de hedge americanos estão sendo investigados como parte da investigação. O redator do Washington Post, Douglas MacMillan, diz que os fundos de hedge receberam intimações do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington.
MacMillan citou duas fontes que “revisaram uma das intimações e falaram sob condição de anonimato para discutir o assunto confidencial”. O repórter acrescenta que as intimações não significam que os investigadores prestarão queixa. “Os promotores ainda estão discutindo um possível acordo com a Binance e avaliando se têm provas suficientes para apresentar acusações contra a empresa”, escreveu MacMillan.
A maior bolsa do mundo em volume de negócios global, Binance, está ocupada Teste nos últimos dois meses desde o colapso da FTX. MacMillan conversou com o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, que disse que a bolsa fala diariamente com “praticamente todos os reguladores ao redor do mundo”. No entanto, Hillmann e um porta-voz do DOJ recusaram-se a comentar a suposta investigação.
O relatório da intimação chega num momento em que os meios de comunicação estão cobrindo uma série de reportagens supostas investigações em empresas de criptoativos e empresas afiliadas a essas empresas. No final de dezembro de 2022, o The Wall Street Journal (WSJ) informou relatado que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está investigando empresas que auditam reservas de criptomoedas. Um grande número das chamadas investigações não foram oficialmente verificadas pelas autoridades policiais dos EUA, mas é seguro dizer que os relatórios estão deixando a comunidade criptográfica nervosa atualmente.
Você tem alguma opinião sobre as supostas intimações emitidas aos fundos de hedge dos EUA relacionadas às suas negociações com a Binance? Compartilhe suas idéias nos comentários abaixo.
Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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