AirBit-operatører erkender sig skyldige i 100 millioner dollars krypto-Ponzi-ordning

AirBit-operatører erkender sig skyldige i 100 millioner dollars krypto-Ponzi-ordning

Den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York meddelte, at i alt seks ledere af AirBit Clubs kryptovaluta Ponzi-ordningen har erkendt sig skyldige for deres roller i en internationalt koordineret række af anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge.

Over en periode på fem år siges operatørerne af AirBit Club at have indbragt omkring 100 millioner dollars. De omfatter medstifterne Pablo Renato Rodriguez og Gutemberg Dos Santos, deres advokat Scott Hughes og AirBit-promotorerne Cecilia Millan, Karina Chairez og Jackie Aguilar, som blandt andre har erkendt sig skyldige i sammensværgelse med henblik på at begå svig, banksvig og hvidvaskning af penge.

Endnu en Ponzi

I en erklæring sagde den amerikanske advokat Damian Williams, at de seks ledere udnyttede den voksende hype omkring aktivklassen til at narre intetanende ofre rundt om i verden ud af millioner af dollars ved at give falske løfter om, at deres penge ville blive investeret i handel med kryptovaluta og minedrift.

"I stedet for at handle eller udvinde kryptovalutaer på vegne af investorer, oprettede de tiltalte en Ponzi-ordning og tog ofrenes penge til deres egne lommer. Disse skyldige anbringender sender et klart budskab om, at vi målretter mod dem, der søger at udnytte kryptovalutaer til bedrageri."

Ifølge retshåndhævende resultater opfordrede Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez og Millan ofre til at købe medlemskaber kontant gennem tredjeparts mæglere af kryptovaluta. Ulovlige indtægter fra AirBit Club-programmet blev derefter hvidvasket gennem flere indenlandske og udenlandske bankkonti, inklusive en advokat-tillidskonto administreret af Hughes.

Gennem denne konto har advokaten rettet midler til de personlige udgifter for medstifterne og initiativtagerne såvel som ham selv. Disse midler blev også brugt til salgsfremmende begivenheder og sponsorater for yderligere at promovere AirBit Club-programmet.

Udgifter til omfattende udstillinger, luksusejendomme

Alle de tiltalte, som først blev sigtet i august 2020, rejste rundt i USA og Latinamerika, Asien og Østeuropa og holdt "overdådige" udstillinger og små samfundspræsentationer for at overtale ofrene til at købe AirBit Club-medlemskaber.

Anklagere forklarede yderligere, at ofrene var i stand til at se de akkumulerede "gevinster" på deres onlineportal. Der fandt dog ingen egentlig Bitcoin-minedrift eller handel sted på vegne af ofrene. I stedet "berigede operatørerne sig selv", brugte pengene på biler, smykker og luksusejendomme og finansierede mere ekstravagante udstillinger for at samle flere ofre.

.