Los operadores de AirBit se declaran culpables de un esquema Ponzi criptográfico de 100 millones de dólares

Los operadores de AirBit se declaran culpables de un esquema Ponzi criptográfico de 100 millones de dólares

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció que un total de seis ejecutivos del esquema Ponzi de criptomonedas AirBit Club se han declarado culpables de su papel en una serie coordinada internacionalmente de cargos de fraude y lavado de dinero.

Se dice que los operadores del AirBit Club han recaudado en cinco años alrededor de 100 millones de dólares. Incluyen a los cofundadores Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, su abogado Scott Hughes y las promotoras de AirBit Cecilia Millán, Karina Chairez y Jackie Aguilar, quienes se han declarado culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, entre otros cargos.

Otro Ponzi

En una declaración, el fiscal federal Damian Williams dijo que los seis ejecutivos explotaron la creciente exageración que rodea a la clase de activos para engañar a víctimas desprevenidas en todo el mundo con millones de dólares al hacer falsas promesas de que su dinero se invertiría en el comercio y la minería de criptomonedas.

"En lugar de comerciar o extraer criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados ​​crearon un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos. Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que nos dirigimos a aquellos que buscan explotar las criptomonedas para cometer fraude".

Según los hallazgos de las autoridades, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Chairez y Millán alentaron a las víctimas a comprar membresías en efectivo a través de corredores de criptomonedas externos. Las ganancias ilegales del programa AirBit Club fueron luego blanqueadas a través de múltiples cuentas bancarias nacionales y extranjeras, incluida una cuenta fiduciaria de abogados administrada por Hughes.

A través de esta cuenta, el abogado destinó fondos a los gastos personales de los cofundadores y promotores, así como a él mismo. Estos fondos también se utilizaron para eventos promocionales y patrocinios para promover aún más el programa AirBit Club.

Gastos de exposiciones elaboradas, propiedades de lujo.

Todos los acusados, que fueron acusados ​​por primera vez en agosto de 2020, viajaron por todo Estados Unidos y América Latina, Asia y Europa del Este, realizando exhibiciones "lujosas" y pequeñas presentaciones comunitarias para persuadir a las víctimas a comprar membresías del AirBit Club.

Los fiscales explicaron además que las víctimas pudieron ver las “ganancias” acumuladas en su portal en línea. Sin embargo, no se realizó ninguna extracción o comercio de Bitcoin en nombre de las víctimas. En cambio, los operadores del esquema de fraude “se enriquecieron”, gastando el dinero en automóviles, joyas y bienes raíces de lujo, y financiando exhibiciones más extravagantes para acumular más víctimas.

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