Gli operatori AirBit si dichiarano colpevoli dello schema Ponzi per criptovalute da 100 milioni di dollari

Gli operatori AirBit si dichiarano colpevoli dello schema Ponzi per criptovalute da 100 milioni di dollari

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato che un totale di sei dirigenti dello schema Ponzi della criptovaluta AirBit Club si sono dichiarati colpevoli per il loro ruolo in una serie di accuse di frode e riciclaggio di denaro coordinate a livello internazionale.

In un periodo di cinque anni gli operatori di AirBit Club avrebbero incassato circa 100 milioni di dollari. Includono i co-fondatori Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos, il loro avvocato Scott Hughes e i promotori di AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, che si sono dichiarati colpevoli di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica, frode bancaria e riciclaggio di denaro, tra le altre accuse.

Un altro Ponzi

In una dichiarazione, il procuratore statunitense Damian Williams ha affermato che i sei dirigenti hanno sfruttato il crescente clamore che circonda la classe di asset per ingannare vittime ignare in tutto il mondo con milioni di dollari facendo false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute.

"Invece di scambiare o estrarre criptovalute per conto degli investitori, gli imputati hanno creato uno schema Ponzi e hanno preso i soldi delle vittime per riempirsi le tasche. Queste dichiarazioni di colpevolezza inviano un chiaro messaggio che prendiamo di mira coloro che cercano di sfruttare le criptovalute per frode."

Secondo i risultati delle forze dell'ordine, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez e Millan hanno incoraggiato le vittime ad acquistare abbonamenti in contanti tramite broker di criptovaluta di terze parti. I proventi illegali del programma AirBit Club sono stati poi riciclati attraverso diversi conti bancari nazionali ed esteri, incluso un conto fiduciario legale gestito da Hughes.

Attraverso questo conto, l'avvocato ha indirizzato i fondi alle spese personali dei cofondatori e promotori, oltre che a se stesso. Questi fondi sono stati utilizzati anche per eventi promozionali e sponsorizzazioni per promuovere ulteriormente il programma AirBit Club.

Spese per esposizioni elaborate, immobili di lusso

Tutti gli imputati, accusati per la prima volta nell'agosto 2020, hanno viaggiato negli Stati Uniti e in America Latina, Asia ed Europa dell'Est, organizzando mostre "sontuose" e piccole presentazioni comunitarie per convincere le vittime ad acquistare abbonamenti all'AirBit Club.

I pubblici ministeri hanno inoltre spiegato che le vittime hanno potuto visualizzare le “vincite” accumulate sul loro portale online. Tuttavia, non è avvenuto alcun mining o scambio di Bitcoin per conto delle vittime. Invece, gli operatori dello schema di frode si sono “arricchiti”, spendendo i soldi in automobili, gioielli e immobili di lusso e finanziando mostre più stravaganti per accumulare più vittime.

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