Operátori AirBit sa priznali k 100-miliónovej kryptomennej schéme Ponzi

Operátori AirBit sa priznali k 100-miliónovej kryptomennej schéme Ponzi

Americký prokurátor pre južný okres New York oznámil, že celkovo šesť vedúcich pracovníkov Ponziho schémy kryptomeny AirBit Club priznalo svoju vinu za svoju úlohu v medzinárodne koordinovanej sérii obvinení z podvodov a prania špinavých peňazí.

Za obdobie piatich rokov vraj operátori AirBit Club priniesli okolo 100 miliónov dolárov. Patria medzi nich spoluzakladatelia Pablo Renato Rodriguez a Gutemberg Dos Santos, ich právnik Scott Hughes a propagátori AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez a Jackie Aguilar, ktorí sa okrem iných obvinení priznali k sprisahaniu s cieľom spáchať bankový podvod, bankový podvod a pranie špinavých peňazí.

Ďalší Ponzi

Americký prokurátor Damian Williams vo vyhlásení uviedol, že šesť manažérov využilo rastúci humbuk okolo triedy aktív, aby oklamali nič netušiace obete po celom svete o milióny dolárov falošnými sľubmi, že ich peniaze budú investované do obchodovania s kryptomenami a ich ťažby.

"Namiesto obchodovania s kryptomenami alebo ich ťažby v mene investorov, obžalovaní vytvorili Ponziho schému a vzali si peniaze obetí, aby si naskladali vlastné vrecká. Tieto vyhlásenia o vine vysielajú jasný odkaz, že sa zameriavame na tých, ktorí sa snažia využívať kryptomeny na podvody."

Podľa zistení orgánov činných v trestnom konaní Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez a Millan povzbudili obete, aby si kúpili členstvo v hotovosti prostredníctvom maklérov kryptomien tretích strán. Nelegálne výnosy z programu AirBit Club boli potom prané prostredníctvom viacerých domácich a zahraničných bankových účtov, vrátane zvereneckého účtu právnikov, ktorý spravuje Hughes.

Prostredníctvom tohto účtu právnik smeroval prostriedky na osobné výdavky spoluzakladateľov a promotérov, ako aj seba. Tieto prostriedky boli použité aj na propagačné akcie a sponzorské dary na ďalšiu propagáciu programu AirBit Club.

Náklady na prepracované výstavy, luxusné nehnuteľnosti

Všetci obžalovaní, ktorí boli prvýkrát obvinení v auguste 2020, cestovali po Spojených štátoch a Latinskej Amerike, Ázii a východnej Európe a organizovali „honosné“ výstavy a malé komunitné prezentácie, aby presvedčili obete, aby si kúpili členstvo v AirBit Club.

Prokurátori ďalej vysvetlili, že obete si mohli pozrieť nahromadené „výhry“ na svojom online portáli. V mene obetí sa však nekonala žiadna skutočná ťažba alebo obchodovanie s bitcoínmi. Namiesto toho sa prevádzkovatelia podvodnej schémy „obohatili“, míňali peniaze na autá, šperky a luxusné nehnuteľnosti a financovali extravagantnejšie výstavy, aby nazhromaždili viac obetí.

.