Binance niega el uso indebido de 1.800 millones de dólares en fondos de usuarios

Binance niega el uso indebido de 1.800 millones de dólares en fondos de usuarios

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, negó un informe publicado por Forbes titulado "La barajada de activos de Binance es inquietantemente similar a las maniobras de FTX", que argumentaba que el gigante criptográfico transfirió 1.800 millones de dólares relacionados con los fondos de sus usuarios.

Según Forbes, entre el 17 de agosto y principios de diciembre de 2022, Binance “movió silenciosamente” 1.800 millones de dólares depositados “como garantía para respaldar las monedas estables de sus clientes”, dejando a muchos de sus usuarios fondos no garantizados.

Esto sucedió a pesar de las afirmaciones de la empresa de que había auditado completamente sus reservas y nunca tocó los depósitos de sus clientes.

Lo que dice Forbes

Forbes afirma que 1.100 millones de dólares de los fondos retirados de los clientes en tokens USDC, la moneda estable emitida por Circle, se enviaron a Cumberland/DWR, una empresa de comercio de alta frecuencia con sede en Chicago. Forbes informa que la compañía "puede haber ayudado a Binance en sus esfuerzos por convertir la garantía en su propia moneda estable Binance USD (BUSD)".

Forbes también afirma que otros actores relevantes en el ecosistema criptográfico, como Amber Group, Alameda Research de Sam Bankman-Fried y Tron de Justin Sun, han recibido cientos de millones de dólares en fondos de Binance.

"Según los datos de blockchain examinados por Forbes, desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre, aproximadamente al mismo tiempo que FTX implosionó, los poseedores de más de mil millones de dólares en criptomonedas conocidas como el token B-Peg USDC se quedaron sin garantía para los instrumentos que, según Binance, estarían respaldados al 100% por el token al que estaban vinculados".

Forbes sugiere que la forma en que Binance manipuló los fondos de sus clientes imitó las maniobras que utilizó FTX antes de declararse en quiebra. Los investigadores estadounidenses alegan que FTX envió dinero a Alameda Research a pesar de que estaba prohibido.

El artículo afirma que el hecho de que Binance no esté regulada como una empresa financiera estándar significa automáticamente que sus transacciones son ilegales. Sin embargo, facilita que los reguladores exijan que las empresas reguladas se deshagan de los custodios de los activos de sus clientes.

Binance responde a las acusaciones de Forbes

Binance respondió a las acusaciones de Forbes sobre el mal manejo de los fondos de los usuarios y negó haber actuado mal. El portavoz de la empresa aseguró que las transacciones en cuestión formaban parte de sus procesos de liquidación interna y no afectaban la colateralización de los activos de los usuarios.

"Si bien Binance ha reconocido previamente que los procesos de gestión de billeteras para la garantía de tokens vinculados a Binance no siempre han sido impecables, la garantía de los activos de los usuarios no se ha visto afectada en ningún momento. Los procesos para administrar nuestras billeteras de garantía se han establecido para el largo plazo y esto es verificable en la cadena".

Más tarde, el CSO de Binance, Patrick Hillman, explicó que los movimientos de capital entre billeteras son normales y que el intercambio no mezcla sus activos con los fondos de los clientes. Instó a las partes interesadas a verificar la veracidad de sus afirmaciones en los registros públicos de blockchain.

Los esfuerzos de Binance para contrarrestar los efectos de la mala publicidad no son superficiales. La bolsa se ha visto envuelta en varias situaciones que han empañado su imagen. Del director ejecutivo de FTX Acusando al CEO de Binance Orquestando la caída de su intercambio en un alboroto causado por la confirmación de que Binance no había garantizado su moneda estable BUSD hasta mil millones de dólares en ocasiones anteriores.

Además, la propia moneda estable está actualmente bajo escrutinio por parte de los reguladores. Paxos dejó de acuñarlo después de que se reveló que la SEC estaba investigando a la empresa, y los intercambios estadounidenses ya están cuidándoles las espaldas, con Coinbase dando el primer paso y eliminando el token de la lista.

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