Binance nega l'uso improprio di 1,8 miliardi di dollari di fondi degli utenti

Binance nega l'uso improprio di 1,8 miliardi di dollari di fondi degli utenti

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha smentito un rapporto pubblicato da Forbes intitolato "Binance's Asset Shuffling Stranamente simile alle manovre di FTX", in cui si sosteneva che il colosso delle criptovalute avrebbe trasferito 1,8 miliardi di dollari relativi ai fondi dei suoi utenti.

Secondo Forbes, tra il 17 agosto e l'inizio di dicembre 2022, Binance ha "spostato silenziosamente" 1,8 miliardi di dollari depositati "come garanzia per sostenere le stablecoin dei suoi clienti", lasciando molti dei suoi utenti fondi non garantiti.

Ciò è avvenuto nonostante le affermazioni della società secondo cui aveva completamente controllato le sue riserve e non aveva mai toccato i depositi dei suoi clienti.

Cosa dice Forbes

Forbes sostiene che 1,1 miliardi di dollari dei fondi prelevati dai clienti in token USDC, la stablecoin emessa da Circle, sono stati inviati a Cumberland/DWR, una società di trading ad alta frequenza con sede a Chicago. Forbes riferisce che la società "potrebbe aver aiutato Binance nei suoi sforzi per convertire il collaterale nella propria stablecoin Binance USD (BUSD)."

Forbes sostiene inoltre che altri attori rilevanti nell'ecosistema crittografico, come Amber Group, Alameda Research di Sam Bankman-Fried e Tron di Justin Sun, hanno ricevuto centinaia di milioni di dollari in fondi da Binance.

"Secondo i dati blockchain esaminati da Forbes, dal 17 agosto all'inizio di dicembre — più o meno nello stesso periodo in cui FTX è implosa — i detentori di oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute note come token B-Peg USDC sono rimasti senza garanzie collaterali per strumenti che secondo Binance sarebbero stati garantiti al 100% dal token a cui erano legati."

Forbes suggerisce che il modo in cui Binance ha manipolato i fondi dei suoi clienti ha imitato le manovre utilizzate da FTX prima di dichiarare fallimento. Gli investigatori statunitensi sostengono che FTX abbia inviato denaro ad Alameda Research nonostante il suo divieto.

L'articolo afferma che solo perché Binance non è regolamentata come una società finanziaria standard, significa automaticamente che le sue transazioni sono illegali. Tuttavia, rende più semplice per le autorità di regolamentazione richiedere alle imprese regolamentate di disinvestire dai custodi delle attività dei loro clienti.

Binance risponde alle accuse di Forbes

Binance ha risposto alle accuse di Forbes di cattiva gestione dei fondi degli utenti e ha negato qualsiasi illecito. Il portavoce della società ha assicurato che le transazioni in questione fanno parte dei loro processi di regolamento interno e non influiscono sulla garanzia dei beni degli utenti.

"Sebbene Binance abbia precedentemente riconosciuto che i processi di gestione del portafoglio per i token collaterali ancorati a Binance non sono sempre stati impeccabili, la collateralizzazione delle risorse degli utenti non è stata influenzata in nessun momento. I processi per la gestione dei nostri portafogli collaterali sono stati stabiliti per il lungo termine e questo è verificabile on-chain."

Successivamente, Patrick Hillman, CSO di Binance, ha spiegato che i movimenti di capitale tra portafogli sono normali e che l'exchange non mescola i suoi asset con i fondi dei clienti. Ha esortato le parti interessate a verificare la veridicità delle loro affermazioni nei registri pubblici della blockchain.

Gli sforzi di Binance per contrastare gli effetti della cattiva pubblicità non sono superficiali. L'exchange è stato coinvolto in diverse situazioni che ne hanno offuscato l'immagine. Dal CEO di FTX Accusare il CEO di Binance orchestrando la caduta del suo scambio in un tumulto causato dalla conferma che Binance non era riuscita a garantire la sua stablecoin BUSD fino a 1 miliardo di dollari in precedenti occasioni.

Inoltre, la stessa stablecoin è attualmente sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione. Paxos ha smesso di coniarlo dopo che è stato rivelato che la SEC stava indagando sull'azienda, e gli scambi statunitensi si stanno già guardando le spalle, con Coinbase che ha fatto il primo passo e ha cancellato il token.

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