Binance nega uso indevido de US$ 1,8 bilhão em fundos de usuários

Binance nega uso indevido de US$ 1,8 bilhão em fundos de usuários

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, negou um relatório publicado pela Forbes intitulado “Embaralhamento de ativos da Binance assustadoramente semelhante às manobras da FTX”, que argumentava que a gigante da criptografia transferiu US$ 1,8 bilhão relacionados aos fundos de seus usuários.

De acordo com a Forbes, entre 17 de agosto e o início de dezembro de 2022, a Binance “moveu discretamente” US$ 1,8 bilhão depositados “como garantia para apoiar as stablecoins de seus clientes”, deixando muitos de seus usuários com fundos sem garantia.

Isto aconteceu apesar das alegações da empresa de que tinha auditado totalmente as suas reservas e nunca tocou nos depósitos dos seus clientes.

O que a Forbes diz

A Forbes afirma que US$ 1,1 bilhão dos fundos retirados de clientes em tokens USDC, a moeda estável emitida pela Circle, foram enviados para Cumberland/DWR, uma empresa de comércio de alta frequência com sede em Chicago. A Forbes relata que a empresa “pode ter ajudado a Binance em seus esforços para converter a garantia em sua própria stablecoin Binance USD (BUSD)”.

A Forbes também afirma que outros participantes relevantes no ecossistema criptográfico, como Amber Group, Alameda Research de Sam Bankman-Fried e Tron de Justin Sun, receberam centenas de milhões de dólares em fundos da Binance.

“De acordo com dados de blockchain examinados pela Forbes, de 17 de agosto até o início de dezembro – mais ou menos na mesma época em que a FTX implodiu – os detentores de mais de US$ 1 bilhão em criptografia conhecida como token B-Peg USDC ficaram sem garantia para instrumentos que a Binance alegou que seriam 100% garantidos pelo token ao qual estavam vinculados.”

A Forbes sugere que a forma como a Binance manipulou os fundos de seus clientes imitou as manobras usadas pela FTX antes do pedido de falência. Os investigadores dos EUA alegam que a FTX enviou dinheiro para a Alameda Research, apesar de ter sido proibido.

O artigo afirma que só porque a Binance não é regulamentada como uma empresa financeira padrão, isso significa automaticamente que suas transações são ilegais. Contudo, torna mais fácil para os reguladores exigir que as empresas reguladas se desvinculem dos depositários dos activos dos seus clientes.

Binance responde às alegações da Forbes

A Binance respondeu às alegações da Forbes de mau uso dos fundos dos usuários e negou qualquer irregularidade. O porta-voz da empresa garantiu que as transações em questão faziam parte dos seus processos internos de liquidação e não afetavam a garantia dos ativos dos utilizadores.

“Embora a Binance tenha reconhecido anteriormente que os processos de gerenciamento de carteiras para garantias de tokens indexados à Binance nem sempre foram perfeitos, a garantia de ativos de usuários não foi afetada em nenhum momento.

Posteriormente, o CSO da Binance, Patrick Hillman, explicou que os movimentos de capital entre carteiras são normais e que a exchange não mistura seus ativos com os fundos dos clientes. Ele instou as partes interessadas a verificar a veracidade de suas reivindicações em registros públicos de blockchain.

Os esforços da Binance para combater os efeitos da má publicidade não são superficiais. A bolsa já se envolveu em diversas situações que mancharam sua imagem. Do CEO da FTX Acusando o CEO da Binance orquestrando a queda de sua exchange em um alvoroço causado pela confirmação de que a Binance não conseguiu garantir sua stablecoin BUSD em até US$ 1 bilhão em ocasiões anteriores.

Além disso, a própria stablecoin está atualmente sob escrutínio dos reguladores. Paxos parou de cunhá-lo depois que foi revelado que a SEC estava investigando a empresa, e as bolsas dos EUA já estão vigiando, com a Coinbase dando o primeiro passo e retirando o token da lista.

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