Binance قيد التحقيق بشأن قانون السرية المصرفية: تقرير

Binance قيد التحقيق بشأن قانون السرية المصرفية: تقرير

تحقق السلطات الأمريكية حاليًا فيما إذا كانت منصة Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية، حسبما ذكرت رويترز ذكرت الخميس بعد أن بدأ المدعون الفيدراليون التحقيق مع الشركة ومديرها التنفيذي في ديسمبر 2020.

ووفقًا للتقرير، طلب قسم مكافحة غسيل الأموال التابع لوزارة العدل من أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم منذ ما يقرب من عامين تسليم رسائل من الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين حول موضوعات مثل الكشف عن المعاملات غير القانونية وتجنيد عملاء أمريكيين.

وبحسب ما ورد طلبت رسالة عام 2020 ما يقرب من 30 مستندًا تتضمن، من بين أمور أخرى، تفاصيل حول سياسات Binance المالية غير المشروعة أو تقارير عن نشاط مالي مشبوه قدمته إلى السلطات.

ال قانون السرية المصرفية تم اعتماده في عام 1970، وهو برنامج محدد ومتطلبات حفظ السجلات وإعداد التقارير للبنوك الوطنية وبنوك الادخار الفيدرالية والفروع والوكالات الفيدرالية للبنوك الأجنبية، وخاصة لمكافحة غسيل الأموال.

تقع بورصات العملات المشفرة أيضًا ضمن نطاق السرية المصرفية. وعلى الرغم من تسجيل Binance.US لدى وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019، إلا أن منصة Binance الرئيسية لم تسجل ذلك، وفقًا لرويترز.

أخبر متحدث باسم Binance Blockworks في رسالة بريد إلكتروني أن الشركة لديها فريق عالمي للأمن والامتثال يضم أكثر من 500 موظف، بما في ذلك المنظمين السابقين ومسؤولي إنفاذ القانون.

وأضاف الممثل: "كما تم توثيقه جيدًا، يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة عملات مشفرة رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل". "نحن نعمل بانتظام مع الوكالات لتوضيح الأسئلة المفتوحة."

ولم يعلق المتحدث على ما إذا كان يجري التحقيق معه بتهمة انتهاك السرية المصرفية.

لقد تعرض مديرو بورصات العملات المشفرة بالفعل لعقوبة قانون السرية المصرفية

بينما تفيد التقارير أن منصة Binance منخرطة في تحقيقاتها الخاصة بالسرية المصرفية، فقد تمت بالفعل إدانة أربعة مديرين تنفيذيين بارزين في بورصة مشتقات العملات المشفرة BitMEX بارتكاب انتهاكات.

اعترف مؤسسا BitMEX، آرثر هايز وبن ديلو، بالذنب في فبراير. وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، أُمر الزوجان بدفع 10 ملايين دولار لكل منهما لدورهما في "الفشل المتعمد" في تنفيذ والحفاظ على تدابير مكافحة غسيل الأموال في BitMEX.

مؤسس مشارك آخر، صموئيل ريد، اعترف بالذنب بنفس الحساب في الشهر التالي ووافقت أيضًا على دفع 10 ملايين دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر جريجوري دواير، رئيس تطوير الأعمال في BitMEX، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية بالمثل. ووافق على دفع غرامة قدرها 150 ألف دولار ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

حُكم على هايز بالإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر، تليها سنتان من المراقبة؛ تلقى ديلو 30 شهرًا تحت المراقبة. وحُكم على ريد بالسجن لمدة 18 شهرًا تحت المراقبة.

سيستمر التنظيم من خلال التنفيذ في غياب إطار قانوني ملموس للعملات المشفرة، حسبما صرح قادة الصناعة والمحامون لـ Blockworks.

جاء تقرير رويترز بعد يومين من إعلان النائب الأمريكي راجا كريشنامورثي، ديمقراطي من إلينوي، أن الرسائل المرسلة إلى أربع وكالات فيدرالية وخمس بورصات عملات مشفرة - بما في ذلك Binance - تطلب معلومات حول آليات مكافحة الاحتيال والاحتيال الخاصة بهم.

يمكنك حضور مؤتمر التشفير المؤسسي الرائد في أوروبا بسعر مخفض. لم يتبق سوى 4 أيام لتوفير 250 جنيهًا إسترلينيًا على التذاكر - استخدم الرمز LONDON250.

منشور Binance قيد التحقيق بشأن قانون السرية المصرفية: التقرير ليس نصيحة مالية.