Binance се разследва във връзка със Закона за банковата тайна: Доклад

Binance се разследва във връзка със Закона за банковата тайна: Доклад

Американските власти в момента разследват дали Binance е нарушил Закона за банковата тайна, Ройтерс докладвани В четвъртък, след като федералните прокурори започнаха разследване на компанията и нейния главен изпълнителен директор през декември 2020 г.

Според доклада отделът за борба с изпирането на пари на Министерството на правосъдието поиска от най-голямата крипто борса в света преди почти две години да предаде съобщения от главния изпълнителен директор Changpeng Zhao и други ръководители по теми като откриване на незаконни транзакции и набиране на клиенти от САЩ.

Съобщава се, че писмото от 2020 г. изисква близо 30 документа, които включват, наред с други неща, подробности за политиките на Binance за борба с незаконното финансиране или доклади за подозрителна финансова дейност, които е подала на властите.

The Закон за банковата тайна приет през 1970 г., установява програма, изисквания за водене на записи и отчетност за националните банки, федералните спестовни банки, федералните клонове и агенции на чуждестранни банки, особено за борба с прането на пари.

Крипто борсите също попадат в обхвата на банковата тайна. Въпреки че Binance.US се регистрира в Министерството на финансите на САЩ през 2019 г., водещата платформа на Binance не го направи, според Reuters.

Говорител на Binance каза на Blockworks в имейл, че компанията има глобален екип за сигурност и съответствие от повече от 500 служители, включително бивши регулатори и служители на правоприлагащите органи.

​​„Както е добре документирано, регулаторите по целия свят се свързват с всяка голяма крипто борса, за да разберат по-добре нашата индустрия“, добави представителят. „Ние редовно работим с агенции, за да изясним откритите въпроси.“

Говорителят не коментира дали е разследван за нарушаване на банковата тайна.

Мениджърите на крипто борси вече бяха ужилени от Закона за банковата тайна

Докато се съобщава, че Binance е ангажиран със собствено разследване на банковата тайна, четирима видни ръководители на борсата за крипто деривати BitMEX вече са осъдени за нарушения.

Съоснователите на BitMEX Артър Хейс и Бен Дело се признаха за виновни през февруари. Като част от споразумението за признаване на вината, двамата бяха осъдени да платят по 10 милиона долара за ролята си в „умишленото неизпълнение“ на прилагането и поддържането на мерки срещу прането на пари в BitMEX.

Друг съосновател, Самюел Рийд, се призна за виновен по същия начин на следващия месец и също се съгласи да плати 10 милиона долара. По-рано този месец ръководителят на бизнес развитието на BitMEX, Грегъри Дуайър, се призна за виновен за подобно нарушение на Закона за банковата тайна. Той се съгласи да плати глоба от 150 000 долара и е изправен пред пет години затвор.

Хейс беше осъден на шест месеца домашен арест, последван от две години пробация; Дело получи 30 месеца пробация; и Рийд беше осъден на 18 месеца условно.

Регулирането чрез правоприлагане ще продължи при липса на конкретна правна рамка за крипто, казаха пред Blockworks лидери в индустрията и адвокати.

Докладът на Reuters дойде два дни след като представителят на САЩ Раджа Кришнамурти, D-Ill. Изпратени писма до четири федерални агенции и пет крипто борси – включително Binance – с искане за информация относно техните механизми за борба с измамите и измамите.

Посетете водещата институционална крипто конференция в Европа с отстъпка. Остават само 4 дни, за да спестите £250 от билети – използвайте код LONDON250.

Публикацията Binance се разследва заради Закона за банковата тайна: Доклад не е финансов съвет.