Binance se vyšetřuje kvůli zákonu o bankovním tajemství: Zpráva

Binance se vyšetřuje kvůli zákonu o bankovním tajemství: Zpráva

Americké úřady v současné době vyšetřují, zda Binance porušila zákon o bankovním tajemství, Reuters hlášeno Čtvrtek poté, co federální žalobci začali v prosinci 2020 vyšetřovat společnost a jejího generálního ředitele.

Podle zprávy požádala divize ministerstva spravedlnosti proti praní špinavých peněz před téměř dvěma lety největší kryptoburzu na světě, aby předala zprávy od generálního ředitele Changpenga Zhaa a dalších vedoucích pracovníků na témata, jako je odhalování nelegálních transakcí a nábor amerických zákazníků.

Dopis z roku 2020 si údajně vyžádal téměř 30 dokumentů, které mimo jiné obsahovaly podrobnosti o protizákonných finančních politikách společnosti Binance nebo zprávy o podezřelé finanční aktivitě, které podala úřadům.

The Zákon o bankovním tajemství přijatá v roce 1970, zavedla program, vedení záznamů a požadavky na podávání zpráv pro národní banky, federální spořitelny, federální pobočky a agentury zahraničních bank, zejména pro boj proti praní špinavých peněz.

Do rámce bankovního tajemství spadají i krypto burzy. Přestože se Binance.US zaregistrovala u amerického ministerstva financí v roce 2019, vlajková loď Binance podle agentury Reuters nikoli.

Mluvčí Binance sdělil Blockworks v e-mailu, že společnost má globální tým pro bezpečnost a dodržování předpisů s více než 500 zaměstnanci, včetně bývalých regulátorů a úředníků činných v trestním řízení.

„Jak bylo dobře zdokumentováno, regulátoři po celém světě oslovují každou velkou kryptoburzu, aby lépe porozuměli našemu odvětví,“ dodal zástupce. "Pravidelně spolupracujeme s agenturami na objasňování otevřených otázek."

Zda je vyšetřován pro porušení bankovního tajemství, mluvčí nekomentoval.

Správci kryptoburz už dostali ránu ze zákona o bankovním tajemství

Zatímco Binance se údajně zabývá vlastním vyšetřováním bankovního tajemství, čtyři prominentní manažeři na burze krypto derivátů BitMEX již byli odsouzeni za porušení.

Spoluzakladatelé BitMEX Arthur Hayes a Ben Delo v únoru přiznali vinu. V rámci dohody o vině a trestu bylo dvojici nařízeno zaplatit každému 10 milionů dolarů za svou roli při „úmyslném selhání“ při implementaci a udržování opatření proti praní špinavých peněz ve společnosti BitMEX.

Další spoluzakladatel, Samuel Reed, přiznal vinu ve stejném počtu následující měsíc a také souhlasil se zaplacením 10 milionů dolarů. Začátkem tohoto měsíce se ředitel obchodního rozvoje BitMEX, Gregory Dwyer, přiznal k podobnému porušení zákona o bankovním tajemství. Souhlasil se zaplacením pokuty 150 000 dolarů a hrozí mu až pět let vězení.

Hayes byl odsouzen k šesti měsícům domácího vězení, po kterém následovaly dva roky zkušební doby; Delo dostal 30 měsíců zkušební doby; a Reed byl odsouzen na 18 měsíců podmíněně.

Regulace prostřednictvím vymáhání bude pokračovat i bez konkrétního právního rámce pro kryptoměny, uvedli vedoucí průmyslu a právníci Blockworks.

Zpráva agentury Reuters přišla dva dny poté, co americký poslanec Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Dopisy odeslány čtyřem federálním agenturám a pěti krypto burzám – včetně Binance – požadujících informace o jejich mechanismech boje proti podvodům a podvodům.

Zúčastněte se přední evropské institucionální krypto konference se slevou. Už jen 4 dny na to, abyste ušetřili 250 £ na vstupenkách – použijte kód LONDON250.

The post Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: Report není finanční poradenství.