Binance under undersøgelse af lov om bankhemmelighed: Rapport

Binance under undersøgelse af lov om bankhemmelighed: Rapport

Amerikanske myndigheder er i øjeblikket ved at undersøge, om Binance overtrådte Bank Secrecy Act, Reuters rapporteret Torsdag, efter at føderale anklagere begyndte at efterforske virksomheden og dets administrerende direktør i december 2020.

Ifølge rapporten bad justitsministeriets afdeling for bekæmpelse af hvidvask af penge verdens største kryptobørs for næsten to år siden om at udlevere beskeder fra CEO Changpeng Zhao og andre ledere om emner som at opdage ulovlige transaktioner og rekruttere amerikanske kunder.

Brevet fra 2020 anmodede efter sigende om næsten 30 dokumenter, der blandt andet indeholdt detaljer om Binances anti-ulovlige finanspolitikker eller rapporter om mistænkelig finansiel aktivitet, som det havde indgivet til myndighederne.

De Bankhemmelighedsloven vedtaget i 1970, etablerede program-, registrerings- og rapporteringskrav for nationale banker, føderale sparebanker, føderale filialer og agenturer af udenlandske banker, især for at bekæmpe hvidvaskning af penge.

Krypto-udvekslinger falder også inden for rammerne af bankhemmeligheden. Selvom Binance.US blev registreret hos det amerikanske finansministerium i 2019, gjorde Binances flagskibsplatform det ikke, ifølge Reuters.

En talsmand for Binance fortalte Blockworks i en e-mail, at virksomheden har et globalt sikkerheds- og overholdelsesteam på mere end 500 ansatte, inklusive tidligere regulatorer og retshåndhævende embedsmænd.

"Som det er blevet veldokumenteret, søger regulatorer over hele verden ud til enhver større kryptobørs for bedre at forstå vores industri," tilføjede repræsentanten. "Vi arbejder regelmæssigt med bureauer for at afklare åbne spørgsmål."

Talsmanden udtalte sig ikke om, hvorvidt han blev efterforsket for brud på bankhemmeligheden.

Krypto-børseforvaltere er allerede blevet stukket af bankhemmelighedsloven

Mens Binance angiveligt er involveret i sin egen undersøgelse af bankhemmeligheden, er fire fremtrædende ledere på kryptoderivatbørsen BitMEX allerede blevet dømt for overtrædelser.

BitMEX-medstifterne Arthur Hayes og Ben Delo erkendte sig skyldige i februar. Som en del af anbringendeaftalen blev parret beordret til at betale $10 millioner hver for deres rolle i den "forsætlige undladelse" af at implementere og vedligeholde foranstaltninger mod hvidvaskning af penge hos BitMEX.

En anden medstifter, Samuel Reed, erkendte sig skyldig på samme punkt den følgende måned og indvilligede også i at betale 10 millioner dollars. Tidligere på måneden erkendte BitMEX's chef for forretningsudvikling, Gregory Dwyer, sig skyldig i tilsvarende overtrædelse af Bank Secrecy Act. Han indvilligede i at betale en bøde på $150.000 og risikerer op til fem års fængsel.

Hayes blev idømt seks måneders husarrest efterfulgt af to års betinget fængsel; Delo modtog 30 måneders betinget fængsel; og Reed blev idømt 18 måneders betinget fængsel.

Regulering gennem håndhævelse vil fortsætte i mangel af en konkret juridisk ramme for krypto, har industriledere og advokater fortalt Blockworks.

Reuters-rapporten kom to dage efter, at den amerikanske repræsentant Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Sendte breve til fire føderale agenturer og fem kryptobørser – inklusive Binance – der anmoder om oplysninger om deres anti-svindel- og bedragerimekanismer.

Deltag i Europas førende institutionelle kryptokonference med rabat. Kun 4 dage tilbage til at spare £250 på billetter – brug koden LONDON250.

Indlægget Binance under undersøgelse over bankhemmelighedsloven: Rapport er ikke finansiel rådgivning.