Το Binance υπό έρευνα για τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου: Έκθεση

Το Binance υπό έρευνα για τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου: Έκθεση

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν επί του παρόντος εάν η Binance παραβίασε τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, σύμφωνα με το Reuters αναφέρθηκε Την Πέμπτη, αφού οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άρχισαν να ερευνούν την εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλό της τον Δεκέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση, το τμήμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησε από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο πριν από σχεδόν δύο χρόνια να παραδώσει μηνύματα από τον CEO Changpeng Zhao και άλλα στελέχη για θέματα όπως ο εντοπισμός παράνομων συναλλαγών και η στρατολόγηση πελατών στις ΗΠΑ.

Η επιστολή του 2020 φέρεται να ζητούσε σχεδόν 30 έγγραφα που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές κατά της παράνομης χρηματοδότησης της Binance ή αναφορές για ύποπτη οικονομική δραστηριότητα που είχε καταθέσει στις αρχές.

Ο Νόμος περί τραπεζικού απορρήτου εγκρίθηκε το 1970, θεσπίστηκε πρόγραμμα, απαιτήσεις τήρησης αρχείων και αναφοράς για τις εθνικές τράπεζες, τα ομοσπονδιακά ταμιευτήρια, τα ομοσπονδιακά υποκαταστήματα και τις υπηρεσίες ξένων τραπεζών, ιδίως για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης εμπίπτουν επίσης στο πεδίο του τραπεζικού απορρήτου. Αν και το Binance.US εγγράφηκε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2019, η ναυαρχίδα πλατφόρμα της Binance δεν το έκανε, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στο Blockworks σε ένα email ότι η εταιρεία διαθέτει μια παγκόσμια ομάδα ασφάλειας και συμμόρφωσης με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων πρώην ρυθμιστικών αρχών και αξιωματούχων επιβολής του νόμου.

«Όπως έχει τεκμηριωθεί καλά, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο απευθύνονται σε κάθε σημαντικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης για να κατανοήσουν καλύτερα τον κλάδο μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Συνεργαζόμαστε τακτικά με φορείς για να διευκρινίσουμε ανοιχτές ερωτήσεις».

Ο εκπρόσωπος δεν σχολίασε εάν ερευνάται για παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου.

Οι διαχειριστές ανταλλαγής κρυπτογράφησης έχουν ήδη τσιμπηθεί από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου

Ενώ η Binance φέρεται να συμμετέχει στη δική της έρευνα τραπεζικού απορρήτου, τέσσερα εξέχοντα στελέχη στην ανταλλαγή κρυπτογραφικών παραγώγων BitMEX έχουν ήδη καταδικαστεί για παραβιάσεις.

Οι συνιδρυτές της BitMEX, Arthur Hayes και Ben Delo, παραδέχθηκαν την ενοχή τους τον Φεβρουάριο. Ως μέρος της συμφωνίας ένστασης, το ζευγάρι κλήθηκε να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια το καθένα για το ρόλο τους στην «εσκεμμένη αποτυχία» να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος στη BitMEX.

Ένας άλλος συνιδρυτής, ο Samuel Reed, ομολόγησε την ενοχή του με τον ίδιο αριθμό τον επόμενο μήνα και συμφώνησε επίσης να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της BitMEX, Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παρόμοια παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 150.000 δολαρίων και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ο Hayes καταδικάστηκε σε έξι μήνες κατ' οίκον περιορισμό και ακολούθησε δύο χρόνια αναστολής. Η Delo έλαβε 30 μήνες δοκιμαστική περίοδο. και ο Ριντ καταδικάστηκε σε 18 μήνες αναστολή.

Η ρύθμιση μέσω της επιβολής θα συνεχιστεί ελλείψει συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για την κρυπτογράφηση, είπαν στην Blockworks ηγέτες του κλάδου και δικηγόροι.

Η αναφορά του Reuters ήρθε δύο ημέρες μετά τον βουλευτή των ΗΠΑ Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Επιστολές που εστάλησαν σε τέσσερις ομοσπονδιακούς οργανισμούς και πέντε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης – συμπεριλαμβανομένου του Binance – ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς καταπολέμησης της απάτης και απάτης.

Παρακολουθήστε το κορυφαίο θεσμικό συνέδριο κρυπτογράφησης της Ευρώπης με έκπτωση. Απομένουν μόνο 4 ημέρες για να εξοικονομήσετε 250 £ στα εισιτήρια - χρησιμοποιήστε τον κωδικό LONDON250.

The post Το Binance υπό έρευνα για τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου: Η αναφορά δεν είναι οικονομική συμβουλή.