Binance bajo investigación por la Ley de Secreto Bancario: Informe

Binance bajo investigación por la Ley de Secreto Bancario: Informe

Las autoridades estadounidenses están investigando actualmente si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, Reuters reportado el jueves después de que los fiscales federales comenzaran a investigar a la empresa y a su director ejecutivo en diciembre de 2020.

Según el informe, la División Anti-Lavado de Dinero del Departamento de Justicia pidió al mayor intercambio de criptomonedas del mundo hace casi dos años que entregara mensajes del CEO Changpeng Zhao y otros ejecutivos sobre temas como la detección de transacciones ilegales y el reclutamiento de clientes estadounidenses.

Según se informa, la carta de 2020 solicitaba casi 30 documentos que incluían, entre otras cosas, detalles sobre las políticas financieras anti-ilícitas de Binance o informes de actividades financieras sospechosas que había presentado ante las autoridades.

El Ley de secreto bancario Adoptado en 1970, estableció programas, mantenimiento de registros y requisitos de presentación de informes para los bancos nacionales, las cajas de ahorro federales, las sucursales federales y las agencias de bancos extranjeros, particularmente para combatir el lavado de dinero.

Los intercambios de cifrado también entran dentro del alcance del secreto bancario. Aunque Binance.US se registró en el Tesoro de EE. UU. en 2019, la plataforma insignia de Binance no lo hizo, según Reuters.

Un portavoz de Binance le dijo a Blockworks en un correo electrónico que la compañía tiene un equipo global de seguridad y cumplimiento de más de 500 empleados, incluidos ex reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

"Como está bien documentado, los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de cifrado para comprender mejor nuestra industria", agregó el representante. "Trabajamos regularmente con agencias para aclarar preguntas abiertas".

El portavoz no comentó si estaba siendo investigado por violación del secreto bancario.

Los administradores de intercambios de criptomonedas ya se han visto afectados por la Ley de Secreto Bancario

Si bien se informa que Binance está involucrado en su propia investigación sobre el secreto bancario, cuatro destacados ejecutivos del intercambio de criptoderivados BitMEX ya han sido condenados por violaciones.

Los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Ben Delo, se declararon culpables en febrero. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, se ordenó a la pareja pagar 10 millones de dólares cada uno por su papel en la "falta deliberada" de implementar y mantener medidas contra el lavado de dinero en BitMEX.

Otro cofundador, Samuel Reed, se declaró culpable por el mismo cargo el mes siguiente y también acordó pagar 10 millones de dólares. A principios de este mes, el jefe de desarrollo comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar de manera similar la Ley de Secreto Bancario. Aceptó pagar una multa de 150.000 dólares y enfrenta hasta cinco años de prisión.

Hayes fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario, seguidos de dos años de libertad condicional; Delo recibió 30 meses de libertad condicional; y Reed fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.

La regulación mediante la aplicación de la ley continuará en ausencia de un marco legal concreto para las criptomonedas, dijeron a Blockworks líderes de la industria y abogados.

El informe de Reuters llegó dos días después de que el representante estadounidense Raja Krishnamoorthi, demócrata por Illinois, cartas enviadas a cuatro agencias federales y cinco intercambios de cifrado, incluido Binance, solicitando información sobre sus mecanismos antifraude y fraude.

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La publicación Binance bajo investigación sobre la Ley de Secreto Bancario: El informe no es un asesoramiento financiero.