Binance on pangasaladuse seaduse üle uurimise all: aruanne

Binance on pangasaladuse seaduse üle uurimise all: aruanne

USA võimud uurivad praegu, kas Binance rikkus pangasaladuse seadust, vahendab Reuters teatatud Neljapäeval pärast seda, kui föderaalprokurörid alustasid ettevõtte ja selle tegevjuhi uurimist 2020. aasta detsembris.

Raporti kohaselt palus justiitsministeeriumi rahapesuvastane osakond peaaegu kaks aastat tagasi maailma suurimal krüptobörsil üle anda tegevjuhi Changpeng Zhao ja teiste juhtide sõnumid sellistel teemadel nagu ebaseaduslike tehingute tuvastamine ja USA klientide värbamine.

2020. aasta kirjas nõuti väidetavalt ligi 30 dokumenti, mis sisaldasid muu hulgas üksikasju Binance'i ebaseadusliku finantseerimise poliitika kohta või aruandeid kahtlase finantstegevuse kohta, mille ta oli ametiasutustele esitanud.

The Pangasaladuse seadus 1970. aastal vastu võetud, kehtestas programmi-, arvestus- ja aruandlusnõuded riiklikele pankadele, föderaalsetele hoiupankadele, föderaalsetele filiaalidele ja välispankade esindustele, eelkõige rahapesuga võitlemiseks.

Krüptovahetused kuuluvad samuti pangasaladuse alla. Kuigi Binance.US registreeris end USA riigikassas 2019. aastal, ei teinud Binance'i lipulaev Reutersi andmetel seda.

Binance'i pressiesindaja ütles Blockworksile e-kirjas, et ettevõttel on üle 500 töötajaga ülemaailmne turva- ja vastavusmeeskond, sealhulgas endised regulaatorid ja õiguskaitseametnikud.

"Nagu on hästi dokumenteeritud, pöörduvad regulaatorid üle maailma iga suurema krüptobörsi poole, et meie tööstust paremini mõista," lisas esindaja. "Teeme regulaarselt koostööd agentuuridega, et selgitada lahtiseid küsimusi."

Pressiesindaja ei kommenteerinud, kas teda uuritakse pangasaladuse rikkumise pärast.

Krüptovahetushaldurid on pangasaladuse seadusega juba kimpus olnud

Kuigi Binance tegeleb väidetavalt oma pangasaladuse uurimisega, on krüptoderivatiivide börsi BitMEX neli silmapaistvat juhti juba rikkumistes süüdi mõistetud.

BitMEXi kaasasutajad Arthur Hayes ja Ben Delo tunnistasid end veebruaris süüdi. Lepingu osana kohustati paari maksma 10 miljonit dollarit oma rolli eest "tahtlikus ebaõnnestumises" BitMEXis rahapesuvastaste meetmete rakendamisel ja säilitamisel.

Teine kaasasutaja, Samuel Reed, tunnistas end süüdi samal arvel järgmisel kuul ja nõustus ka maksma 10 miljonit dollarit. Selle kuu alguses tunnistas BitMEXi äriarenduse juht Gregory Dwyer end süüdi sarnases pangasaladuse seaduse rikkumises. Ta nõustus maksma 150 000 dollari suuruse trahvi ja teda ähvardab kuni viieaastane vanglakaristus.

Hayesile määrati kuus kuud koduaresti, millele järgnes kaheaastane katseaeg; Delo sai 30-kuulise katseaja; ja Reedale määrati 18-kuuline tingimisi vangistus.

Reguleerimine jõustamise kaudu jätkub ka siis, kui krüpto jaoks puudub konkreetne õiguslik raamistik, ütlesid valdkonna juhid ja juristid Blockworksile.

Reutersi raport tuli kaks päeva pärast seda, kui USA vabariik Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Kirjad saadetud neljale föderaalsele agentuurile ja viiele krüptobörsile, sealhulgas Binance'ile, nõudes teavet nende pettustevastase võitluse ja pettuste mehhanismide kohta.

Osale Euroopa juhtival institutsionaalsel krüptokonverentsil soodushinnaga. Ainult 4 päeva on jäänud 250 £ piletite säästmiseks – kasutage koodi LONDON250.

The post Binance Under Investigation Over pangasaladuse seadus: aruanne ei ole finantsnõustamine.