Binance Under Investigation Over Bank Secretcy Act: Raportti

Binance Under Investigation Over Bank Secretcy Act: Raportti

Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat parhaillaan, rikkoiko Binance pankkisalaisuuslakia, kertoo Reuters raportoitu Torstaina sen jälkeen, kun liittovaltion syyttäjät alkoivat tutkia yritystä ja sen toimitusjohtajaa joulukuussa 2020.

Raportin mukaan oikeusministeriön rahanpesun vastainen osasto pyysi lähes kaksi vuotta sitten maailman suurinta kryptopörssiä luovuttamaan viestejä toimitusjohtaja Changpeng Zhaolta ja muilta johtajilta, jotka koskivat esimerkiksi laittomien liiketoimien havaitsemista ja yhdysvaltalaisten asiakkaiden rekrytointia.

Vuoden 2020 kirjeessä pyydettiin tiettävästi lähes 30 asiakirjaa, jotka sisälsivät muun muassa tietoja Binancen laittoman rahoituspolitiikan vastaisista toimista tai viranomaisille toimittamia raportteja epäilyttävästä taloudellisesta toiminnasta.

The Pankkisalaisuuslaki Hyväksyttiin vuonna 1970, ja siinä vahvistettiin ohjelma-, kirjanpito- ja raportointivaatimukset kansallisille pankeille, liittovaltion säästöpankeille, liittovaltion sivukonttoreille ja ulkomaisten pankkien edustajille erityisesti rahanpesun torjumiseksi.

Myös kryptovaihdot kuuluvat pankkisalaisuuden piiriin. Vaikka Binance.US rekisteröityi Yhdysvaltain valtiovarainministeriöön vuonna 2019, Binancen lippulaivaalusta ei Reutersin mukaan.

Binancen tiedottaja kertoi Blockworksille sähköpostissa, että yrityksellä on yli 500 työntekijän globaali turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiimi, mukaan lukien entiset sääntelyviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset.

"Kuten on hyvin dokumentoitu, sääntelijät ympäri maailmaa ottavat yhteyttä kaikkiin suuriin kryptopörsseihin ymmärtääkseen paremmin toimialaamme", edustaja lisäsi. "Teemme säännöllisesti yhteistyötä virastojen kanssa selvittääksemme avoimia kysymyksiä."

Tiedottaja ei kommentoinut, tutkitaanko häntä pankkisalaisuuden rikkomisesta.

Salauspörssien johtajat ovat jo kärsineet pankkisalaisuudesta

Vaikka Binance on tiettävästi mukana omassa pankkisalaisuustutkimuksessaan, neljä tunnettua johtajaa kryptojohdannaispörssissä BitMEX on jo tuomittu rikkomuksista.

BitMEXin perustajat Arthur Hayes ja Ben Delo myönsivät syyllisyytensä helmikuussa. Osana kannesopimusta pariskunta määrättiin maksamaan 10 miljoonaa dollaria kumpikin roolistaan ​​"tahallisessa epäonnistumisessa" rahanpesun vastaisten toimien toteuttamisessa ja ylläpitämisessä BitMEX:ssä.

Toinen perustaja, Samuel Reed, myönsi syyllisyytensä samalla laskulla seuraavana kuussa ja suostui myös maksamaan 10 miljoonaa dollaria. Aiemmin tässä kuussa BitMEXin liiketoiminnan kehitysjohtaja Gregory Dwyer myönsi syyllisyytensä vastaavaan pankkisalaisuuslain rikkomiseen. Hän suostui maksamaan 150 000 dollarin sakon ja häntä uhkaa jopa viiden vuoden vankeus.

Hayes tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi kotiarestiin, jota seurasi kahden vuoden koeaika; Delo sai 30 kuukauden koeajan; ja Reed tuomittiin 18 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Sääntely täytäntöönpanon kautta jatkuu ilman konkreettista oikeudellista kehystä kryptotoiminnalle, alan johtajat ja lakimiehet ovat kertoneet Blockworksille.

Reutersin raportti tuli kaksi päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tasavalta Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Kirjeitä lähetetty neljälle liittovaltion virastolle ja viidelle salauspörssille – mukaan lukien Binance – pyytäen tietoja petostentorjunta- ja petosmekanismeistaan.

Osallistu Euroopan johtavaan institutionaaliseen kryptokonferenssiin alennuksella. Vain 4 päivää jäljellä säästääksesi 250 puntaa lipuista – käytä koodia LONDON250.

Post Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: Raportti ei ole taloudellista neuvontaa.