Binance fait l'objet d'une enquête sur la loi sur le secret bancaire : rapport

Binance fait l'objet d'une enquête sur la loi sur le secret bancaire : rapport

Les autorités américaines enquêtent actuellement pour savoir si Binance a violé la loi sur le secret bancaire, Reuters signalé Jeudi après que les procureurs fédéraux ont commencé à enquêter sur l'entreprise et son PDG en décembre 2020.

Selon le rapport, la division anti-blanchiment d'argent du ministère de la Justice a demandé il y a près de deux ans au plus grand échange de crypto-monnaie au monde de transmettre des messages du PDG Changpeng Zhao et d'autres dirigeants sur des sujets tels que la détection des transactions illégales et le recrutement de clients américains.

La lettre de 2020 aurait demandé près de 30 documents comprenant, entre autres, des détails sur les politiques de lutte contre le financement illicite de Binance ou des rapports d'activités financières suspectes qu'elle avait déposés auprès des autorités.

Le Loi sur le secret bancaire adoptée en 1970, a établi des exigences en matière de programmes, de tenue de registres et de déclaration pour les banques nationales, les caisses d'épargne fédérales, les succursales fédérales et les agences de banques étrangères, en particulier pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Les échanges cryptographiques relèvent également du secret bancaire. Bien que Binance.US se soit enregistré auprès du Trésor américain en 2019, ce n'est pas le cas de la plateforme phare de Binance, selon Reuters.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Blockworks dans un e-mail que la société dispose d'une équipe mondiale de sécurité et de conformité de plus de 500 employés, dont d'anciens régulateurs et responsables de l'application des lois.

"Comme cela a été bien documenté, les régulateurs du monde entier s'adressent à toutes les principales bourses de cryptographie pour mieux comprendre notre industrie", a ajouté le représentant. « Nous travaillons régulièrement avec des agences pour clarifier les questions ouvertes. »

Le porte-parole n'a pas précisé s'il faisait l'objet d'une enquête pour violation du secret bancaire.

Les gestionnaires d'échanges cryptographiques ont déjà été piqués par la loi sur le secret bancaire

Alors que Binance serait engagé dans sa propre enquête sur le secret bancaire, quatre dirigeants éminents de la bourse de dérivés cryptographiques BitMEX ont déjà été reconnus coupables de violations.

Les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Ben Delo, ont plaidé coupables en février. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les deux hommes ont été condamnés à payer 10 millions de dollars chacun pour leur rôle dans « l'échec délibéré » de la mise en œuvre et du maintien de mesures anti-blanchiment d'argent chez BitMEX.

Un autre co-fondateur, Samuel Reed, a plaidé coupable pour le même chef d'accusation le mois suivant et a également accepté de payer 10 millions de dollars. Plus tôt ce mois-ci, Gregory Dwyer, responsable du développement commercial de BitMEX, a plaidé coupable d'une violation similaire de la loi sur le secret bancaire. Il a accepté de payer une amende de 150 000 $ et risque jusqu'à cinq ans de prison.

Hayes a été condamné à six mois d'assignation à résidence, suivis de deux ans de probation ; Delo a reçu 30 mois de probation ; et Reed a été condamné à 18 mois de probation.

La réglementation par le biais de l'application se poursuivra en l'absence d'un cadre juridique concret pour la cryptographie, ont déclaré les dirigeants de l'industrie et les avocats à Blockworks.

Le rapport de Reuters est paru deux jours après que le représentant américain Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Lettres envoyées à quatre agences fédérales et cinq échanges cryptographiques – dont Binance – pour demander des informations sur leurs mécanismes anti-fraude et anti-fraude.

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L'article Binance sous enquête sur la loi sur le secret bancaire : le rapport n'est pas un conseil financier.