Binance vizsgálat alatt a banktitokról szóló törvény miatt: Jelentés

Binance vizsgálat alatt a banktitokról szóló törvény miatt: Jelentés

Az amerikai hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a Binance megsértette-e a banktitokról szóló törvényt, írja a Reuters jelentették Csütörtökön, miután a szövetségi ügyészek 2020 decemberében megkezdték a nyomozást a cég és vezérigazgatója ellen.

A jelentés szerint az Igazságügyi Minisztérium Pénzmosás Elleni Osztálya közel két éve felkérte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, hogy adják át Changpeng Zhao vezérigazgató és más vezetők üzeneteit olyan témákban, mint az illegális tranzakciók felderítése és az amerikai ügyfelek toborzása.

A 2020-as levél állítólag közel 30 dokumentumot kért, amelyek többek között részleteket tartalmaztak a Binance illegális pénzügyi politikájáról, vagy gyanús pénzügyi tevékenységről szóló jelentéseket, amelyeket a hatóságoknak nyújtott be.

A Banktitok törvény 1970-ben fogadták el, program-, nyilvántartási és jelentési követelményeket állapított meg a nemzeti bankok, szövetségi takarékpénztárak, szövetségi fiókok és külföldi bankok ügynökségei számára, különösen a pénzmosás elleni küzdelem érdekében.

A kriptográfiai cserék is a banktitok hatálya alá tartoznak. Bár a Binance.US 2019-ben regisztrált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumánál, a Binance zászlóshajója a Reuters szerint nem.

A Binance szóvivője egy e-mailben elmondta a Blockworks-nek, hogy a vállalatnak több mint 500 alkalmazottból álló globális biztonsági és megfelelőségi csapata van, köztük volt szabályozók és bűnüldöző tisztviselők.

„Amint azt jól dokumentálták, a szabályozók szerte a világon minden nagyobb kriptotőzsdéhez fordulnak, hogy jobban megértsék iparágunkat” – tette hozzá a képviselő. "Rendszeresen együttműködünk az ügynökségekkel a nyitott kérdések tisztázása érdekében."

A szóvivő nem nyilatkozott arról, hogy banktitok megsértése miatt nyomoznak-e ellene.

A kriptográfiai tőzsdei menedzsereket már csípte a banktitokról szóló törvény

Míg a Binance a hírek szerint saját banktitok-vizsgálatot folytat, a BitMEX kripto származékos tőzsde négy prominens vezetőjét már elítélték jogsértésért.

A BitMEX társalapítói, Arthur Hayes és Ben Delo februárban bűnösnek vallották magukat. A jogalap-megállapodás részeként a párost 10 millió dollár megfizetésére kötelezték a BitMEX pénzmosás elleni intézkedéseinek végrehajtásának és fenntartásának „szándékos kudarcában” játszott szerepükért.

Egy másik társalapító, Samuel Reed bűnösnek vallotta magát ugyanazon a számon a következő hónapban, és beleegyezett, hogy 10 millió dollárt fizet. A hónap elején a BitMEX üzletfejlesztési vezetője, Gregory Dwyer bűnösnek vallotta magát a banktitokra vonatkozó törvény hasonló megsértésében. Beleegyezett, hogy 150 000 dolláros bírságot fizet, és öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

Hayest hat hónap házi őrizetre, majd két év próbaidőre ítélték; Delo 30 hónap próbaidőt kapott; Reedet pedig 18 hónap próbaidőre ítélték.

A jogérvényesítésen keresztüli szabályozás a kriptoval kapcsolatos konkrét jogi keret hiányában is folytatódni fog – mondták az iparág vezetői és jogászai a Blockworksnek.

A Reuters jelentése két nappal azután jelent meg, hogy Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Elküldött levelek négy szövetségi ügynökségnek és öt kriptotőzsdének – köztük a Binance-nek – kértek információkat csalás elleni és csalási mechanizmusaikról.

Vegyen részt Európa vezető intézményi kriptokonferenciáján kedvezményesen. Már csak 4 nap maradt, hogy 250 GBP-t spóroljon a jegyeken – használja a LONDON250 kódot.

The post Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: A jelentés nem pénzügyi tanácsadás.