Binance sotto indagine sulla legge sul segreto bancario: rapporto

Binance sotto indagine sulla legge sul segreto bancario: rapporto

Le autorità statunitensi stanno attualmente indagando se Binance abbia violato il Bank Secrecy Act, Reuters riportato Giovedì dopo che i procuratori federali hanno iniziato a indagare sulla società e sul suo amministratore delegato nel dicembre 2020.

Secondo il rapporto, quasi due anni fa la divisione antiriciclaggio del Dipartimento di Giustizia ha chiesto al più grande exchange di criptovalute del mondo di consegnare i messaggi del CEO Changpeng Zhao e di altri dirigenti su argomenti come il rilevamento di transazioni illegali e il reclutamento di clienti statunitensi.

Secondo quanto riferito, la lettera del 2020 richiedeva quasi 30 documenti che includevano, tra le altre cose, dettagli sulle politiche finanziarie anti-illecite di Binance o segnalazioni di attività finanziarie sospette che aveva presentato alle autorità.

IL Legge sul segreto bancario adottato nel 1970, ha stabilito requisiti di programma, tenuta dei registri e rendicontazione per le banche nazionali, le casse di risparmio federali, le filiali federali e le agenzie di banche straniere, in particolare per combattere il riciclaggio di denaro.

Anche gli scambi di criptovalute rientrano nell’ambito del segreto bancario. Sebbene Binance.US sia stato registrato presso il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti nel 2019, secondo Reuters la piattaforma di punta di Binance no.

Un portavoce di Binance ha detto a Blockworks in una e-mail che la società ha un team globale di sicurezza e conformità composto da oltre 500 dipendenti, inclusi ex regolatori e funzionari delle forze dell'ordine.

"Come è stato ben documentato, i regolatori di tutto il mondo si stanno rivolgendo a tutti i principali scambi di criptovalute per comprendere meglio il nostro settore", ha aggiunto il rappresentante. “Lavoriamo regolarmente con le agenzie per chiarire le questioni aperte”.

Il portavoce non ha commentato se fosse indagato per violazione del segreto bancario.

I gestori degli scambi di criptovalute sono già stati colpiti dal Bank Secrecy Act

Mentre Binance sarebbe impegnata in una propria indagine sul segreto bancario, quattro importanti dirigenti dell'exchange di derivati ​​crittografici BitMEX sono già stati condannati per violazioni.

I cofondatori di BitMEX Arthur Hayes e Ben Delo si sono dichiarati colpevoli a febbraio. Come parte del patteggiamento, ai due è stato ordinato di pagare 10 milioni di dollari ciascuno per il loro ruolo nel "fallimento intenzionale" nell'implementare e mantenere le misure antiriciclaggio presso BitMEX.

Un altro co-fondatore, Samuel Reed, si è dichiarato colpevole sullo stesso conteggio il mese successivo e accettò anche di pagare 10 milioni di dollari. All'inizio di questo mese, il capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, Gregory Dwyer, si è dichiarato colpevole di aver violato in modo simile il Bank Secrecy Act. Ha accettato di pagare una multa di 150.000 dollari e rischia fino a cinque anni di carcere.

Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari, seguiti da due anni di libertà vigilata; Delo ha ricevuto 30 mesi di libertà vigilata; e Reed è stato condannato a 18 mesi di libertà vigilata.

La regolamentazione attraverso l'applicazione continuerà in assenza di un quadro giuridico concreto per le criptovalute, hanno detto a Blockworks leader del settore e avvocati.

Il rapporto della Reuters è arrivato due giorni dopo che il rappresentante americano Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Lettere inviate a quattro agenzie federali e cinque scambi di criptovalute – incluso Binance – richiedendo informazioni sui loro meccanismi antifrode e antifrode.

Partecipa alla principale conferenza istituzionale europea sulle criptovalute con uno sconto. Rimangono solo 4 giorni per risparmiare £ 250 sui biglietti: usa il codice LONDON250.

Il post Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: Report non è una consulenza finanziaria.