Binance Under Investigation Under Bank Secretcy Act: ataskaita

Binance Under Investigation Under Bank Secretcy Act: ataskaita

JAV valdžia šiuo metu tiria, ar „Binance“ pažeidė Banko paslapties įstatymą, rašo „Reuters“. pranešė Ketvirtadienį, kai federaliniai prokurorai pradėjo tyrimą dėl bendrovės ir jos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio mėn.

Ataskaitoje teigiama, kad Teisingumo departamento Kovos su pinigų plovimu skyrius prieš beveik dvejus metus paprašė didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos perduoti generalinio direktoriaus Changpeng Zhao ir kitų vadovų pranešimus tokiomis temomis kaip nelegalių sandorių aptikimas ir JAV klientų įdarbinimas.

Pranešama, kad 2020 m. laiške buvo paprašyta beveik 30 dokumentų, kuriuose, be kita ko, būtų pateikta išsami informacija apie Binance kovos su neteisėtais finansais politiką arba pranešimai apie įtartiną finansinę veiklą, kuriuos ji pateikė institucijoms.

The Banko paslapties įstatymas priimtas 1970 m., nustatė nacionalinių bankų, federalinių taupomųjų bankų, federalinių filialų ir užsienio bankų agentūrų programos, apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimus, ypač siekiant kovoti su pinigų plovimu.

Kriptovaliutų mainai taip pat patenka į banko paslapties sritį. Nors Binance.US užregistravo JAV iždą 2019 m., Binance pavyzdinė platforma, pasak Reuters, to nepadarė.

„Binance“ atstovas spaudai „Blockworks“ elektroniniame laiške sakė, kad bendrovė turi daugiau nei 500 darbuotojų pasaulinę saugumo ir atitikties komandą, įskaitant buvusius reguliuotojus ir teisėsaugos pareigūnus.

„Kaip buvo gerai dokumentuota, reguliuotojai visame pasaulyje kreipiasi į visas pagrindines kriptovaliutų biržas, kad geriau suprastų mūsų pramonę“, – pridūrė atstovas. „Reguliariai bendradarbiaujame su agentūromis, kad išsiaiškintume atvirus klausimus.

Atstovas nekomentavo, ar buvo tiriamas dėl banko paslapties pažeidimo.

Kriptovaliutų keitimo vadybininkus jau nukentėjo Banko paslapties įstatymas

Nors „Binance“, kaip pranešama, užsiima savo banko paslapties tyrimu, keturi žinomi kriptovaliutų biržos „BitMEX“ vadovai jau buvo nuteisti už pažeidimus.

„BitMEX“ įkūrėjai Arthuras Hayesas ir Benas Delo vasarį pripažino savo kaltę. Pagal susitarimą dėl ieškinio pora buvo įpareigota sumokėti po 10 mln.

Kitas įkūrėjas Samuelis Reedas kaltu prisipažino tą patį kitą mėnesį ir taip pat sutiko sumokėti 10 mln. Anksčiau šį mėnesį „BitMEX“ verslo plėtros vadovas Gregory Dwyeris prisipažino kaltas panašiai pažeidęs Banko paslapties įstatymą. Jis sutiko sumokėti 150 000 USD baudą ir jam gresia iki penkerių metų kalėjimo.

Hayesas buvo nuteistas šešiems mėnesiams namų arešto, o po to dvejus metus lygtinai; Delo gavo 30 mėnesių lygtinį laikotarpį; ir Ridas buvo nuteistas 18 mėnesių lygtinai.

„Blockworks“ teigė pramonės lyderiai ir teisininkai, nesant konkrečios kriptovaliutų teisinės bazės, reguliavimas per vykdymą bus tęsiamas.

„Reuters“ pranešimas pasirodė praėjus dviem dienoms po to, kai JAV atstovas Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Laiškai išsiųsti keturioms federalinėms agentūroms ir penkioms kriptovaliutų biržoms, įskaitant Binance, prašydamos informacijos apie jų kovos su sukčiavimu ir sukčiavimo mechanizmus.

Dalyvaukite pirmaujančioje Europoje institucinėje kriptovaliutų konferencijoje su nuolaida. Liko tik 4 dienos sutaupyti £250 bilietams – naudokite kodą LONDON250.

Įrašas „Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act“: ataskaita nėra finansinė konsultacija.