Binance tiek izmeklēta saistībā ar likumu par bankas noslēpumu: ziņojums

Binance tiek izmeklēta saistībā ar likumu par bankas noslēpumu: ziņojums

ASV varas iestādes pašlaik izmeklē, vai Binance nav pārkāpusi Banku noslēpuma likumu, ziņo Reuters ziņots Ceturtdien pēc tam, kad federālie prokurori sāka izmeklēt uzņēmumu un tā izpilddirektoru 2020. gada decembrī.

Saskaņā ar ziņojumu Tieslietu departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļa gandrīz pirms diviem gadiem lūdza pasaules lielāko kriptovalūtu biržu nodot izpilddirektora Čangpena Džao un citu vadītāju ziņojumus par tādām tēmām kā nelikumīgu darījumu atklāšana un ASV klientu vervēšana.

Tiek ziņots, ka 2020. gada vēstulē tika pieprasīti gandrīz 30 dokumenti, kas cita starpā ietvēra informāciju par Binance pretlikumīgo finanšu politiku vai ziņojumiem par aizdomīgām finanšu darbībām, ko tas bija iesniedzis iestādēm.

The Bankas noslēpuma likums pieņemts 1970. gadā, noteica programmas, uzskaites un ziņošanas prasības nacionālajām bankām, federālajām krājbankām, federālajām filiālēm un ārvalstu banku aģentūrām, jo ​​īpaši, lai apkarotu naudas atmazgāšanu.

Kripto apmaiņa arī ietilpst banku noslēpuma darbības jomā. Lai gan Binance.US reģistrējās ASV Valsts kasē 2019. gadā, Binance vadošā platforma to nedarīja, ziņo Reuters.

Binance pārstāvis Blockworks e-pastā sacīja, ka uzņēmumam ir globāla drošības un atbilstības komanda, kurā ir vairāk nekā 500 darbinieku, tostarp bijušie regulatori un tiesībaizsardzības amatpersonas.

"Kā jau ir labi dokumentēts, regulatori visā pasaulē sazinās ar visām lielākajām kriptovalūtu biržām, lai labāk izprastu mūsu nozari," piebilda pārstāvis. "Mēs regulāri sadarbojamies ar aģentūrām, lai noskaidrotu atklātos jautājumus."

Preses pārstāvis nekomentēja, vai pret viņu tiek veikta izmeklēšana par bankas noslēpuma pārkāpšanu.

Kripto apmaiņas pārvaldniekus jau ir iedragājis Banku noslēpuma likums

Lai gan tiek ziņots, ka Binance nodarbojas ar savu bankas noslēpuma izmeklēšanu, četri ievērojami vadītāji kriptoatvasinājumu biržā BitMEX jau ir notiesāti par pārkāpumiem.

BitMEX līdzdibinātāji Artūrs Hejs un Bens Delo februārī atzina savu vainu. Vienošanās ietvaros pārim tika piespriests samaksāt 10 miljonus ASV dolāru par savu lomu "tīšā neveiksmē" īstenot un uzturēt BitMEX naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus.

Vēl viens līdzdibinātājs Samuels Rīds vainu atzina par to pašu rēķinu nākamajā mēnesī un arī piekrita samaksāt 10 miljonus dolāru. Šī mēneša sākumā BitMEX biznesa attīstības vadītājs Gregorijs Dvaiers atzina savu vainu līdzīgā Bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā. Viņš piekrita samaksāt 150 000 USD soda naudu, un viņam draud līdz pat piecu gadu cietumsods.

Hejsam tika piespriests sešu mēnešu mājas arests, kam sekoja divu gadu pārbaudes laiks; Delo saņēma 30 mēnešu pārbaudes laiku; un Rīdam tika piespriests 18 mēnešu pārbaudes laiks.

Regulēšana, izmantojot izpildi, turpināsies, ja nebūs konkrēta tiesiskā regulējuma attiecībā uz kriptovalūtu, nozares vadītāji un juristi sacīja Blockworks.

Reuters ziņojums tika publicēts divas dienas pēc tam, kad ASV Rep. Raja Krišnamorti, D-Ill. Vēstules nosūtītas četrām federālajām aģentūrām un piecām kriptovalūtu biržām, tostarp Binance, pieprasot informāciju par to krāpšanas apkarošanas un krāpšanas mehānismiem.

Apmeklējiet Eiropas vadošo institucionālo kriptogrāfijas konferenci ar atlaidi. Atlikušas tikai 4 dienas, lai ietaupītu £250 par biļetēm – izmantojiet kodu LONDON250.

Post Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: ziņojums nav finanšu padoms.