Binance wordt onderzocht vanwege de wet op het bankgeheim: rapport

Binance wordt onderzocht vanwege de wet op het bankgeheim: rapport

Amerikaanse autoriteiten onderzoeken momenteel of Binance de Bank Secrecy Act heeft geschonden, meldt Reuters gerapporteerd Donderdag nadat federale aanklagers in december 2020 een onderzoek begonnen naar het bedrijf en zijn CEO.

Volgens het rapport heeft de Anti-Money Laundering Division van het ministerie van Justitie bijna twee jaar geleden de grootste cryptobeurs ter wereld gevraagd om berichten van CEO Changpeng Zhao en andere leidinggevenden te overhandigen over onderwerpen als het opsporen van illegale transacties en het werven van Amerikaanse klanten.

In de brief uit 2020 werd naar verluidt gevraagd om bijna 30 documenten die onder meer details bevatten over het anti-illegale financiële beleid van Binance of rapporten over verdachte financiële activiteiten die het bij de autoriteiten had ingediend.

De Wet op het bankgeheim aangenomen in 1970, vastgestelde programma-, archiverings- en rapportagevereisten voor nationale banken, federale spaarbanken, federale filialen en agentschappen van buitenlandse banken, met name om het witwassen van geld te bestrijden.

Crypto-uitwisselingen vallen ook binnen de reikwijdte van het bankgeheim. Hoewel Binance.US zich in 2019 registreerde bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, deed het vlaggenschipplatform van Binance dat volgens Reuters niet.

Een woordvoerder van Binance vertelde Blockworks in een e-mail dat het bedrijf een wereldwijd beveiligings- en complianceteam heeft van meer dan 500 medewerkers, waaronder voormalige toezichthouders en wetshandhavers.

“Zoals goed gedocumenteerd is, nemen toezichthouders over de hele wereld contact op met elke grote crypto-uitwisseling om onze sector beter te begrijpen”, voegde de vertegenwoordiger eraan toe. “We werken regelmatig samen met bureaus om open vragen te verhelderen.”

De woordvoerder wilde niet zeggen of er een onderzoek naar hem loopt wegens het schenden van het bankgeheim.

Crypto-uitwisselingsbeheerders zijn al gestoken door de Bank Secrecy Act

Terwijl Binance naar verluidt bezig is met zijn eigen onderzoek naar het bankgeheim, zijn vier prominente leidinggevenden van de crypto-derivatenbeurs BitMEX al veroordeeld voor overtredingen.

De medeoprichters van BitMEX, Arthur Hayes en Ben Delo, hebben in februari schuld bekend. Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst werd het paar veroordeeld tot het betalen van elk $10 miljoen voor hun rol in het “opzettelijke falen” om anti-witwasmaatregelen bij BitMEX te implementeren en te handhaven.

Een andere mede-oprichter, Samuel Reed, bekende schuld op hetzelfde punt de volgende maand en stemde er ook mee in om $ 10 miljoen te betalen. Eerder deze maand pleitte Gregory Dwyer, hoofd bedrijfsontwikkeling van BitMEX, schuldig aan een soortgelijke overtreding van de Bank Secrecy Act. Hij stemde ermee in een boete van $ 150.000 te betalen en riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Hayes werd veroordeeld tot zes maanden huisarrest, gevolgd door twee jaar proeftijd; Delo kreeg een proeftijd van 30 maanden; en Reed werd veroordeeld tot 18 maanden proeftijd.

Regulering door middel van handhaving zal doorgaan bij gebrek aan een concreet juridisch kader voor crypto, hebben leiders uit de industrie en advocaten tegen Blockworks gezegd.

Het Reuters-rapport kwam twee dagen nadat de Amerikaanse vertegenwoordiger Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Brieven verzonden aan vier federale agentschappen en vijf crypto-uitwisselingen – waaronder Binance – die informatie opvragen over hun antifraude- en fraudemechanismen.

Woon met korting de toonaangevende institutionele cryptoconferentie van Europa bij. Nog maar 4 dagen om £ 250 te besparen op tickets – gebruik code LONDON250.

Het bericht Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: Report is geen financieel advies.