Binance under utredning over bankhemmelighetsloven: Rapport

Binance under utredning over bankhemmelighetsloven: Rapport

Amerikanske myndigheter undersøker for tiden om Binance brøt Bank Secrecy Act, Reuters rapportert Torsdag etter at føderale påtalemyndigheter begynte å etterforske selskapet og dets administrerende direktør i desember 2020.

I følge rapporten ba Justisdepartementets avdeling mot hvitvasking av penger verdens største kryptobørs for nesten to år siden om å overlevere meldinger fra administrerende direktør Changpeng Zhao og andre ledere om emner som å oppdage ulovlige transaksjoner og rekruttere amerikanske kunder.

Brevet fra 2020 ba angivelig om nesten 30 dokumenter som inkluderte blant annet detaljer om Binances anti-ulovlige finanspolitikk eller rapporter om mistenkelig finansiell aktivitet som den hadde innlevert til myndighetene.

De Bankhemmelighetsloven vedtatt i 1970, etablerte program-, journalførings- og rapporteringskrav for nasjonale banker, føderale sparebanker, føderale filialer og byråer av utenlandske banker, spesielt for å bekjempe hvitvasking av penger.

Kryptoutvekslinger faller også innenfor rammen av bankhemmeligheter. Selv om Binance.US registrerte seg hos det amerikanske finansdepartementet i 2019, gjorde det ikke Binances flaggskipplattform, ifølge Reuters.

En talsperson for Binance fortalte Blockworks i en e-post at selskapet har et globalt sikkerhets- og overholdelsesteam på mer enn 500 ansatte, inkludert tidligere regulatorer og politimyndigheter.

"Som det er godt dokumentert, kontakter regulatorer over hele verden alle større kryptobørser for å bedre forstå bransjen vår," la representanten til. "Vi jobber jevnlig med byråer for å avklare åpne spørsmål."

Talsmannen kommenterte ikke om han ble etterforsket for brudd på bankhemmeligheten.

Kryptoutvekslingsforvaltere har allerede blitt stukket av bankhemmelighetsloven

Mens Binance angivelig er engasjert i sin egen etterforskning av bankhemmeligheter, har fire fremtredende ledere ved kryptoderivatbørsen BitMEX allerede blitt dømt for brudd.

BitMEX-medgründerne Arthur Hayes og Ben Delo erkjente straffskyld i februar. Som en del av klageavtalen ble paret beordret til å betale 10 millioner dollar hver for sin rolle i den "forsettlige unnlatelsen" av å implementere og opprettholde tiltak mot hvitvasking av penger hos BitMEX.

En annen medgründer, Samuel Reed, erkjente straffskyld på samme telling den påfølgende måneden og gikk også med på å betale 10 millioner dollar. Tidligere denne måneden erkjente BitMEXs sjef for forretningsutvikling, Gregory Dwyer, skyldig i tilsvarende brudd på Bank Secrecy Act. Han gikk med på å betale en bot på 150 000 dollar og risikerer opptil fem års fengsel.

Hayes ble dømt til seks måneders husarrest, etterfulgt av to års prøvetid; Delo fikk 30 måneders prøvetid; og Reed ble dømt til 18 måneders betinget fengsel.

Regulering gjennom håndhevelse vil fortsette i fravær av et konkret juridisk rammeverk for krypto, har industriledere og advokater fortalt Blockworks.

Reuters-rapporten kom to dager etter at den amerikanske representanten Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Brev sendt til fire føderale byråer og fem kryptobørser – inkludert Binance – som ber om informasjon om deres anti-svindel- og svindelmekanismer.

Delta på Europas ledende institusjonelle kryptokonferanse med rabatt. Bare 4 dager igjen for å spare £250 på billetter – bruk koden LONDON250.

Innlegget Binance Under Investigation Over Bank Sekretessloven: Rapport er ikke finansiell rådgivning.