Binance objęte dochodzeniem w związku z ustawą o tajemnicy bankowej: raport

Binance objęte dochodzeniem w związku z ustawą o tajemnicy bankowej: raport

Władze USA badają obecnie, czy Binance naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, Reuters zgłoszone Czwartek po tym, jak prokuratorzy federalni rozpoczęli dochodzenie w sprawie firmy i jej dyrektora generalnego w grudniu 2020 r.

Według raportu Wydział ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Departamentu Sprawiedliwości prawie dwa lata temu zwrócił się do największej na świecie giełdy kryptowalut o przekazanie wiadomości od dyrektora generalnego Changpenga Zhao i innych członków kadry kierowniczej na takie tematy, jak wykrywanie nielegalnych transakcji i rekrutacja klientów z USA.

W piśmie z 2020 r. rzekomo żądano prawie 30 dokumentów, które zawierały między innymi szczegółowe informacje na temat polityki Binance dotyczącej zwalczania nielegalnych finansów lub raporty dotyczące podejrzanej działalności finansowej, które spółka złożyła władzom.

The Ustawa o tajemnicy bankowej przyjęty w 1970 r., ustanowił program, wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów i sprawozdawczości dla banków krajowych, federalnych kas oszczędnościowych, federalnych oddziałów i agencji banków zagranicznych, w szczególności w celu zwalczania prania pieniędzy.

Giełdy kryptowalut również objęte są tajemnicą bankową. Chociaż Binance.US zostało zarejestrowane w Departamencie Skarbu USA w 2019 r., według Reutersa flagowa platforma Binance tego nie zrobiła.

Rzecznik Binance powiedział Blockworks w e-mailu, że firma posiada globalny zespół ds. bezpieczeństwa i zgodności, składający się z ponad 500 pracowników, w tym byłych organów regulacyjnych i urzędników organów ścigania.

„Jak dobrze udokumentowano, organy regulacyjne na całym świecie kontaktują się z każdą większą giełdą kryptowalut, aby lepiej zrozumieć naszą branżę” – dodał przedstawiciel. „Regularnie współpracujemy z agencjami, aby wyjaśnić otwarte kwestie”.

Rzecznik nie skomentował, czy toczy się wobec niego śledztwo w sprawie naruszenia tajemnicy bankowej.

Menedżerowie giełd kryptowalut zostali już ukąszeni ustawą o tajemnicy bankowej

Chociaż podobno Binance jest zaangażowane w własne dochodzenie w sprawie tajemnicy bankowej, czterech prominentnych dyrektorów giełdy kryptowalut BitMEX zostało już skazanych za naruszenia.

Współzałożyciele BitMEX, Arthur Hayes i Ben Delo, w lutym przyznali się do winy. W ramach ugody nakazano obu stronom zapłacić po 10 milionów dolarów za udział w „umyślnym zaniechaniu” wdrożenia i utrzymania środków przeciwdziałających praniu pieniędzy w BitMEX.

Inny współzałożyciel, Samuel Reed, przyznał się do winy z tego samego powodu w następnym miesiącu i również zgodził się zapłacić 10 milionów dolarów. Na początku tego miesiąca szef rozwoju biznesu BitMEX, Gregory Dwyer, przyznał się do podobnego naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 150 000 dolarów, grozi mu do pięciu lat więzienia.

Hayes został skazany na sześć miesięcy aresztu domowego, a następnie dwa lata w zawieszeniu; Delo otrzymał 30-miesięczny okres próbny; a Reed został skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu.

Regulacja poprzez egzekwowanie będzie kontynuowana w przypadku braku konkretnych ram prawnych dla kryptowalut, powiedzieli Blockworks liderzy branży i prawnicy.

Raport Reutersa ukazał się dwa dni po tym, jak republikanin USA Raja Krishnamoorthi, stan Illinois, Listy wysłane do czterech agencji federalnych i pięciu giełd kryptowalut – w tym Binance – z prośbą o informacje na temat ich mechanizmów przeciwdziałania oszustwom i oszustwom.

Weź udział w wiodącej w Europie instytucjonalnej konferencji dotyczącej kryptowalut ze zniżką. Zostały tylko 4 dni, aby zaoszczędzić 250 GBP na biletach – użyj kodu LONDON250.

Post Binance objęty dochodzeniem w związku z ustawą o tajemnicy bankowej: Raport nie stanowi porady finansowej.